摘要:俄罗斯中央银行正在将洗钱活动与加密交易联系起来。

俄罗斯中央银行正在将洗钱活动与加密交易联系起来。

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据俄罗斯金融出版物RBC报道,俄罗斯中央银行(CBR)发布了一系列有关可疑交易的新规则,规则中将所有与加密货币相关的交易归类为存在潜在的洗钱风险。

此次俄罗斯央行发布的更新是2012年引入该法规以来的首次更新,该法规列出了可能与洗钱有关的所有可疑活动行为。

这一规则是俄罗斯央行与该国联邦金融监控局合作制定的。一位中央银行的代表解释称,这样做是为了“根据金融市场的新发展增加识别新的可疑交易。”

该银行行长此前曾表示,应减少可能的风险因素。与其他国家和地区一样,如果银行或其他金融服务提供商将某些交易视为可疑交易,在严重情况下,他们可能会冻结嫌疑人的帐户或将其完全关闭。

新的规则认为任何与加密货币相关的活动都是潜在的风险。在该监管框架内,现金操作需要被多次警告才被视为可疑交易,比如某个自然人定期兑现从法人实体收到的大部分资金。

对于加密货币来说,任何可以识别为买卖的活动都将该规则被视为存在洗钱风险,这包括加密交易所的存款和取款。

目前俄罗斯立法者仍在继续修订于2018年初提出的数字金融资产法。随着该国最近在全国范围内禁止加密支付,监管机构对加密货币的立场似乎已经恶化。

图片来源:pixabay

作者 Liang CHE

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