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【比推一周Web3新闻精选】美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定，联创Roman Semenov被列入制裁名单；Coinbase入股Circle，USDC新增 6 条区块链支持；HashKey将于8月28日发布面向散户的交易平台应用程序

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比推一周Web3新闻精选：

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定，联创Roman Semenov被列入制裁名单】

比推消息，根据官方公告，美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。

联合创始人之一 Roman Semenov 已于周三被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 资产被冻结并禁止与美国人开展业务的个人和公司名单。报道指出，此举标志着 OFAC 对 Semenov 个人实施制裁的第一个重大举措，同时也意味 OFAC 针对 Tornado Cash 的调查升级。

检察官称，Storm于周三被捕，他并未受到 OFAC 的制裁。Semenov在逃，Tornado Cash 的第三位联合创始人 Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕。

【Coinbase 入股稳定币发行商 Circle，USDC 新增 6 条区块链支持】

比推消息，据Coindesk报道，加密货币交易所 Coinbase (COIN) 正在收购 Circle Internet Financial 的少数股权，由 Circle 和 Coinbase 共同管理的 Center Consortium 即将关闭，Circle 正在将 USDC 稳定币的发行和治理纳入内部管理。

此外，还有 6 个区块链将获得 USDC 的原生支持，使其支持的区块链总数达到 15 个。公告表示，稳USDC将通过Noble网络在Polygon PoS、Base、Polkadot、NEAR、Optimism和Cosmos等6个新区块链上推出。

【HashKey将于8月28日发布面向散户的交易平台应用程序】

比推消息，HashKey 将于 8 月 28 日发布面向散户的交易平台应用程序。HashKey Group 首席运营官翁晓奇表示，散户最初可投资 BTC 与 ETH，并会限制对虚产的投资不能超过总资产的 30%。翁晓奇表示，回味散户设立分级制度，将会通过 KYC 评估投资者过去经验及风险承担能力，并设问卷判断对于虚拟资产是否有证券理解，新手参与的投资相对有限。第一批散户只能交易比特币与以太坊，目前市场七八成交易集中在这两个币种。他表示，目前香港证监会尚未批准保证金及衍生品交易工具，未来当监管许可时，亦会为相关产品分级，向不同类型用户推出各类产品。

【万事达卡和币安终止在四个国家的加密卡合作伙伴关系】

比推消息，据路透社报道，万事达卡和加密货币交易巨头币安正在终止阿根廷、巴西、哥伦比亚和巴林的加密卡计划，定于 9 月 22 日停止的计划不会影响万事达卡的其他加密卡合作项目。

币安此前和万事达卡建立了合作伙伴关系，允许用户将加密货币转换为法定货币，并能够根据购买情况赚取高达 8% 的加密返现。商家仍然收到法定货币，而客户则使用加密货币作为支付手段，旨在促进更广泛的加密货币采用。

万事达卡的加密货币和区块链主管 Raj Dhamodharan 四月份告诉路透社，该公司正在寻求与加密货币公司建立更多合作伙伴关系。他拒绝具体评论币安，但表示任何卡计划都“经过全面的尽职调查”并受到持续监控。

【币安停止向受制裁的俄罗斯银行提供P2P服务】

比推消息，据华尔街日报报道，币安P2P服务不再在其网站上列出五家受制裁的俄罗斯银行。币安的一位发言人表示：“我们定期更新我们的系统，以确保符合当地和全球的监管标准。当漏洞被指出时，我们会尽快寻求解决和补救。在我们的P2P平台上，不符合我们合规政策的支付方式不可用。”

此前报道，币安近来处理了大量卢布交易，或违反了全球制裁要求。最近对币安C2C服务网站的审查显示，币安近期向俄罗斯客户提供至少五家受制裁的俄罗斯银行（包括罗斯银行和Tinkoff银行）作为处理付款的选择。

【Binance US与MoonPay合作重启美元出入金服务】

比推消息，Binance.US发布公告称，Binance US 正在通过与MoonPay的合作伙伴关系再次推动法币出入金支持。通过与MoonPay等第三方支付提供商合作，该平台在Binance.US移动应用程序上推出增强版的“使用USDT购买和出售加密货币”功能，该功能允许用户用美元为其USDT余额充值，然后使用USDT购买或出售平台支持的150多种加密货币。MoonPay提供美元入金支持，支持使用借记卡、信用卡、Apple Pay和Google进行USDT购买支付。

今年早些时候，当硅谷银行（SBV）等行业友好型银行面临流动性紧缩并倒闭后，一些加密交易所和公司失去了银行合作伙伴，美国银行业的突然崩溃给依赖加密货币的企业造成了加密/法币出入金的缺口。

【PEPE多签钱包规则由5/8变更为2/8，超16万亿枚代币被转移至交易所】

比推消息，链上侦探CryptoNoddy发现，PEPE 多重签名钱包将阈值从5/8更改为仅2/8，这意味着它不再要求八个钱包中的五个来签署交易，而是改为只需要八个钱包中的两个。与此同时，截至北京时间周五5:00AM左右，超过16万亿枚代币（价值约合1560万美元）从PEPE多重签名钱包流出，流向与Binance、OXK和Bybit相关的地址，随着这些链上行动曝光，PEPE代币下跌约12%。

【分析师：SEC对贝莱德等七家比特币ETF的决议将于9月作出】

比推消息，据Bloomberg Intelligence数据显示，美国证券交易委员会（SEC）需要在9月1日之前就Bitwise比特币 ETP信托得出结论，监管机构可以拒绝、批准或延迟。此外，贝莱德、VanEck、WisdomTree和Invesco等7家比特币ETF的申请决定将在9月份做出。

Bloomberg Intelligence分析师James Seyffart 表示：“我们完全预计这些决定会被推迟。唯一可能改变这种观点的是，Grayscale与SEC的诉讼结果出炉，即使如此，我们也可能会看到这些截止日期被推迟”。Seyffart表示，即使推迟，SEC将必须在240天内做出决定。

【资产管理公司Hashdex申请在其比特币期货ETF中持有现货BTC】

比推消息，根据一份新的19b-4监管文件，数字资产管理公司Hashdex已申请能够在其比特币期货ETF中持有现货比特币。

值得注意的是，该文件并不依赖于Coinbase的监督共享协议（SSA），相反，将通过 CME 市场的实物交易所获得现货BTC。

彭博ETF分析师James Seyffart解释称，在某种程度上，这是试图通过仅进行某些类型的交易（EFRP）来绕过 Coinbase SSA 的举措，基本上将用期货换取同等的现货敞口，而不是用现金直接从交易所购买。

【SBF否认与FTX破产有关的欺诈和洗钱等指控】

比推消息，SBF在周二出庭时，对去年与FTX崩盘有关的欺诈和洗钱指控表示不认罪。SBF在纽约南区法院被提审，此前一份新的起诉书指控其利用客户资金购买个人房地产、提供竞选捐款等。

这些指控来自去年12月提交的原始起诉书，但在检察官表示由于与巴哈马的条约义务而无法明确提出指控后，将竞选资金指控纳入其他指控中。

检察官要求法庭命令SBF的辩护团队分享有关他拟议的“律师建议”辩护的更多信息。

据悉，美国司法部在8月提交针对SBF的更新版起诉书，其中包括指控其违反竞选捐款法，以作为电汇欺诈计划的一部分。

司法部称，在2022年美国中期选举之前，SBF非法挪用FTX客户存款，导致超过1亿美元被用于“为民主党和共和党提供竞选捐款，以寻求影响加密货币监管”。检察官还表示，为了隐瞒捐款资金的来源，其中一些政治捐款是以FTX高管的名义进行。

作者：比推BitpushNews Mary Liu

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