【比推一周Web3新闻精选】美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定,联创Roman Semenov被列入制裁名单;Coinbase入股Circle,USDC新增 6 条区块链支持;HashKey将于8月28日发布面向散户的交易平台应用程序
比推一周Web3新闻精选:
【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定,联创Roman Semenov被列入制裁名单】
比推消息,根据官方公告,美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定,并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示,二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利,并为受制裁的网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。
联合创始人之一 Roman Semenov 已于周三被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 资产被冻结并禁止与美国人开展业务的个人和公司名单。报道指出,此举标志着 OFAC 对 Semenov 个人实施制裁的第一个重大举措,同时也意味 OFAC 针对 Tornado Cash 的调查升级。
检察官称,Storm于周三被捕,他并未受到 OFAC 的制裁。Semenov在逃,Tornado Cash 的第三位联合创始人 Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕。
【Coinbase 入股稳定币发行商 Circle,USDC 新增 6 条区块链支持】
比推消息,据Coindesk报道,加密货币交易所 Coinbase (COIN) 正在收购 Circle Internet Financial 的少数股权,由 Circle 和 Coinbase 共同管理的 Center Consortium 即将关闭,Circle 正在将 USDC 稳定币的发行和治理纳入内部管理。
此外,还有 6 个区块链将获得 USDC 的原生支持,使其支持的区块链总数达到 15 个。公告表示,稳USDC将通过Noble网络在Polygon PoS、Base、Polkadot、NEAR、Optimism和Cosmos等6个新区块链上推出。
【HashKey将于8月28日发布面向散户的交易平台应用程序】
比推消息,HashKey 将于 8 月 28 日发布面向散户的交易平台应用程序。HashKey Group 首席运营官翁晓奇表示,散户最初可投资 BTC 与 ETH,并会限制对虚产的投资不能超过总资产的 30%。翁晓奇 表示,回味散户设立分级制度,将会通过 KYC 评估投资者过去经验及风险承担能力,并设问卷判断对于虚拟资产是否有证券理解,新手参与的投资相对有限。第一批散户只能交易比特币与以太坊,目前市场七八成交易集中在这两个币种。他表示,目前香港证监会尚未批准保证金及衍生品交易工具,未来当监管许可时,亦会为相关产品分级,向不同类型用户推出各类产品。
【万事达卡和币安终止在四个国家的加密卡合作伙伴关系】
比推消息, 据路透社报道,万事达卡和加密货币交易巨头币安正在终止阿根廷、巴西、哥伦比亚和巴林的加密卡计划,定于 9 月 22 日停止的计划不会影响万事达卡的其他加密卡合作项目。
币安此前和万事达卡建立了合作伙伴关系,允许用户将加密货币转换为法定货币,并能够根据购买情况赚取高达 8% 的加密返现。商家仍然收到法定货币,而客户则使用加密货币作为支付手段,旨在促进更广泛的加密货币采用。
万事达卡的加密货币和区块链主管 Raj Dhamodharan 四月份告诉路透社,该公司正在寻求与加密货币公司建立更多合作伙伴关系。他拒绝具体评论币安,但表示任何卡计划都“经过全面的尽职调查”并受到持续监控。
【币安停止向受制裁的俄罗斯银行提供P2P服务】
比推消息,据华尔街日报报道,币安P2P服务不再在其网站上列出五家受制裁的俄罗斯银行。币安的一位发言人表示:“我们定期更新我们的系统,以确保符合当地和全球的监管标准。当漏洞被指出时,我们会尽快寻求解决和补救。在我们的P2P平台上,不符合我们合规政策的支付方式不可用。”
此前报道,币安近来处理了大量卢布交易,或违反了全球制裁要求。最近对币安C2C服务网站的审查显示,币安近期向俄罗斯客户提供至少五家受制裁的俄罗斯银行(包括罗斯银行和Tinkoff银行)作为处理付款的选择。
【Binance US与MoonPay合作重启美元出入金服务】
比推消息,Binance.US发布公告称,Binance US 正在通过与MoonPay的合作伙伴关系再次推动法币出入金支持。通过与MoonPay等第三方支付提供商合作,该平台在Binance.US移动应用程序上推出增强版的“使用USDT购买和出售加密货币”功能,该功能允许用户用美元为其USDT余额充值,然后使用USDT购买或出售平台支持的150多种加密货币。MoonPay提供美元入金支持,支持使用借记卡、信用卡、Apple Pay和Google进行USDT购买支付。
今年早些时候,当硅谷银行(SBV)等行业友好型银行面临流动性紧缩并倒闭后,一些加密交易所和公司失去了银行合作伙伴,美国银行业的突然崩溃给依赖加密货币的企业造成了加密/法币出入金的缺口。
【PEPE多签钱包规则由5/8变更为2/8,超16万亿枚代币被转移至交易所】
比推消息,链上侦探CryptoNoddy发现,PEPE 多重签名钱包将阈值从5/8更改为仅2/8,这意味着它不再要求八个钱包中的五个来签署交易,而是改为只需要八个钱包中的两个。与此同时,截至北京时间周五5:00AM左右,超过16万亿枚代币(价值约合1560万美元)从PEPE多重签名钱包流出,流向与Binance、OXK和Bybit相关的地址,随着这些链上行动曝光,PEPE代币下跌约12%。
【分析师:SEC对贝莱德等七家比特币ETF的决议将于9月作出】
比推消息,据Bloomberg Intelligence数据显示,美国证券交易委员会(SEC)需要在9月1日之前就Bitwise比特币 ETP信托得出结论,监管机构可以拒绝、批准或延迟。此外,贝莱德、VanEck、WisdomTree和Invesco等7家比特币ETF的申请决定将在9月份做出。
Bloomberg Intelligence分析师James Seyffart 表示:“我们完全预计这些决定会被推迟。唯一可能改变这种观点的是,Grayscale与SEC的诉讼结果出炉,即使如此,我们也可能会看到这些截止日期被推迟”。Seyffart表示,即使推迟,SEC将必须在240天内做出决定。
【资产管理公司Hashdex申请在其比特币期货ETF中持有现货BTC】
比推消息,根据一份新的19b-4监管文件,数字资产管理公司Hashdex已申请能够在其比特币期货ETF中持有现货比特币。
值得注意的是,该文件并不依赖于Coinbase的监督共享协议(SSA),相反,将通过 CME 市场的实物交易所获得现货BTC。
彭博ETF分析师James Seyffart解释称,在某种程度上,这是试图通过仅进行某些类型的交易(EFRP)来绕过 Coinbase SSA 的举措,基本上将用期货换取同等的现货敞口,而不是用现金直接从交易所购买。
【SBF否认与FTX破产有关的欺诈和洗钱等指控】
比推消息,SBF在周二出庭时,对去年与FTX崩盘有关的欺诈和洗钱指控表示不认罪。SBF在纽约南区法院被提审,此前一份新的起诉书指控其利用客户资金购买个人房地产、提供竞选捐款等。
这些指控来自去年12月提交的原始起诉书,但在检察官表示由于与巴哈马的条约义务而无法明确提出指控后,将竞选资金指控纳入其他指控中。
检察官要求法庭命令SBF的辩护团队分享有关他拟议的“律师建议”辩护的更多信息。
据悉,美国司法部在8月提交针对SBF的更新版起诉书,其中包括指控其违反竞选捐款法,以作为电汇欺诈计划的一部分。
司法部称,在2022年美国中期选举之前,SBF非法挪用FTX客户存款,导致超过1亿美元被用于“为民主党和共和党提供竞选捐款,以寻求影响加密货币监管”。检察官还表示,为了隐瞒捐款资金的来源,其中一些政治捐款是以FTX高管的名义进行。
作者:比推BitpushNews Mary Liu
了解更多资讯欢迎加入:
比推 Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
比推 TG 交流群:https://t.me/BitPushCommunity
比推 TG 订阅: https://t.me/bitpush
本文来自比推:https://www.bitpush.news/articles/4899157,转载需注明出处
比推快讯
更多 >>- 郭文贵因诈骗投资者10亿美元在美国接受审判
- DeFi平台Zaros完成180万美元融资,Cogitent Ventures等参投
- Vitalik:以Layer 2为中心的生态系统要想成功,需要理解并解决协调等挑战
- 10x Research:灰度以太坊信托基金折价缩小意味着有90%的概率会批准现货以太坊ETF
- Helium基金会发布Q1协议报告:Helium Mobile的用户数接近10万
- Divvy.Bet发布DVY代币经济学,其中5%代币将用于空投
- Taiko公布代币经济学,创世空投将分配初始供应量的5%
- Gate.HK香港虚拟资产交易平台牌照申请被撤回
- Jupiter第三轮LFG投票现已开启,共有Divvy Bet、deBridge等三个项目
- 彭博分析师:最乐观的猜测是美东时间明日下午4点左右收到SEC关于现货以太坊ETF的消息
- 美国众议院投票通过共和党支持的加密FIT21法案
- 英伟达将于收盘后公布财报,NEAR、FET等AI类代币上涨
- 交易员减少对美联储今年将不止一次降息的押注
- “美联储传声筒”Nick Timiraos:因通胀进展受挫,美联储官员预计等待降息时间将更长
- 美联储会议纪要显示对宽松环境和政策不确定性的担忧
- 美联储会议纪要:实现通胀目标需要比此前预期更长的时间
- 美联储会议纪要:多名与会者愿意在有需要的时候收紧政策
- Michael Saylor:人们正在形成有利于“全面、平衡的数字资产监管框架”的共识
- 福克斯记者:美SEC可能会在明天批准现货以太坊ETF的19b-4文件
- Taiko空投查询网站页面出现故障
- 福克斯记者:美SEC与发行商已开始就 S-1 文件展开对话,结论为“还有工作要做”
- 灰度为其以太坊迷你信托提交修订后的19b-4文件
- Arbitrum日均活跃地址数超77.9万,位列L2网络第一
- Taiko已上线空投查询页面
- 2个巨鲸地址今日购入超70万枚WIF,价值约合204万美元
- 华尔街日报:FTX创始人SBF将被转移到新监狱
- 去中心化跨链流动性协议Swing已与dYdX Chain集成
- 今日九只美国现货比特币ETF净增持3967枚比特币,约合 2.7亿美元
- Jack Dorsey:Block涉足BTC挖矿硬件业务的原因是出于网络保护
- 知情人士:MetaMask正在集成原生比特币
- 美国白宫表示反对 FIT21法案,但“渴望与国会合作”制定数字资产的平衡框架
- REtokens 正在通过 Polymesh 对 3000 万美元的房地产资产进行代币化
- Bitwise 就其以太坊 ETF 提交 19B-4 修订文件
- 消息人士:币安被佛罗里达州紧急吊销执照的决定被推翻
- LeverFi筹集1000万美元OmniZK开发者基金,拟于第二季度启动OmniZK 测试网
- 消息人士:美国白宫不会对FIT21法案发出“否决威胁”
- PayPal将限时6天免除美国用户BTC、ETH等与PYUSD的兑换手续费
- 贝莱德现货以太坊ETF已提交新规则备案并取消质押选项
- 以太坊期货ETF交易量创历史新高
- QCP Capital:市场仍然担心ETH出现短期下行波动
- Near计划通过AI聊天机器人帮助无编程经验的用户编写去中心化应用程序
- AIOZ Network成为首个在英伟达加速应用目录中列出的DePIN公司
- Web3气候分析网络WeatherXM完成770万美元A轮融资
- 拜登竞选团队计划雇佣meme经理以赢得Z世代的选票
- Casper Labs和IBM在watsonx平台上推出Prove AI审计解决方案
- ETH市值单日飙升700亿,涨幅相当于SOL市值的近90%
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 郭文贵因诈骗投资者10亿美元在美国接受审判
- DeFi平台Zaros完成180万美元融资,Cogitent Ventures等参投
- Vitalik:以Layer 2为中心的生态系统要想成功,需要理解并解决协调等挑战
- 10x Research:灰度以太坊信托基金折价缩小意味着有90%的概率会批准现货以太坊ETF
- Helium基金会发布Q1协议报告:Helium Mobile的用户数接近10万
- Divvy.Bet发布DVY代币经济学,其中5%代币将用于空投
- 以太坊ETF呼之欲出?围观华尔街与SEC的博弈
- Taiko公布代币经济学,创世空投将分配初始供应量的5%
- Gate.HK香港虚拟资产交易平台牌照申请被撤回
- Jupiter第三轮LFG投票现已开启,共有Divvy Bet、deBridge等三个项目