各大中心化交易所公开储备证明,专家:“信息有限”
来源:The Block
作者:比推Bitpush News Mary Liu
在 FTX 崩溃之后,中心化加密交易所一直在发布储备证明以“自证清白”,然而专家认为,这是一场精彩的“表演”,但信息有限,不能说明全部的情况。
储备证明——或确切显示交易所持有的资产——是对透明度的一种尝试,正如FTX破产文件所显示的那样,FTX 严重缺乏这种透明度。因此,在上周FTX倒闭后,为了让客户放心,包括币安、 OKX 和 Crypto.com 在内的交易所在社交媒体上高呼“不是你的私钥,不是你的加密货币”,并呼吁公开储备金。
从表面上看,透明度是一个受欢迎的举措。但专家表示,储量证明只是一个单一的快照,并不能显示全貌。
美国银行在 11 月 17 日的一份关于准备金证明的说明中写道,展示固定时间点的资产快照,可能为操纵提供温床,例如在快照之前借入资产。另外,需要负债证明来确定杠杆和资产的安全,而储备证明程序通常依赖第三方审计公司,这些审计公司可能被操纵或“甚至可能由交易平台本身创建”,即使用户注意到资产负债不匹配,也无法制止。
少了什么?
OSL 交易所首席执行官 Wayne Trench 表示,这项工作的价值也有限,因为它只是许多相互关联的金融指标的一个方面。
Trench指出:“他们没有透露经审计的法定货币储备、客户和公司负债、公司贷款或确定公司财务状况所需的许多其他必要信息”。
OSL 由 BC Technology Group 所有,BC Technology Group 是一家总部位于香港的上市公司,受监管和定期审计。虽然传统结构也不是万无一失的,但该公司强调,定期和透明的审计、将客户资产存放在破产隔离(bankrupt remote)信托中,以及接受一级监管和监督,目前提供了更高水平的投资者保护。
CoinShares 首席财务官Richard Nash回应了这些观点,并表示分享储备证明是一种有益的做法。
“然而,它并不是万无一失的,”Richard Nash强调说。“它支持提供信任和透明度,这两个概念在过去两周内在数字资产领域从未像现在这样重要。”
Nash 指出,CoinShares 在纳斯达克 First North Growth Market 公开上市,其储备证明“与我们的年度财务报表审计工作同步进行。”
“当储备证明不是完整的资产负债表视图时,可以对持有托管资产的实体的财务状况得出什么结论?(如果有的话)”Nash 反问道。
尽管交易所很快就发布了他们的准备金证明,但没有人分享负债或未偿债务的证明。
剖析储备数字
FTX 崩盘后,币安、Crypto.com、OKX、Deribit、Kucoin、Bitfinex 和 Huobi 发布了储备证明。The Block 使用 Defi Llama 提供的数据,细分了美元储备的总价值和每项储备资产。
大多数报告交易所(币安和 Crypto.com 除外)都详细列出了大部分净总锁仓价值 (TVL) 的净储备——交易所发行的资产有限。Kraken 仅每半年公布一次储备金,其最后一份日期为 6 月 30 日的文件并未包括在内。
币安
币安报告了所有交易所中最大的储备。根据 Defi Llama 的数据,这家交易所巨头的储备总额超过 650 亿美元。
截至 11 月 11 日,该交易所的总储备包括 475,000 BTC、480 万 ETH、176 亿 USDT、217亿 BUSD、6.01 亿 USDC 和 5800 万 BNB。
币安在 BUSD 和 BNB 中持有很大一部分储备,价值约 350 亿美元。它持有的大部分 BNB 都通过其 BEP20 代币标准存放在币安智能链上,尽管约有 1500 万个储备中的 BNB 代币是通过以太坊网络发行的。
币安稳定币 BUSD 由 Paxos 而非交易所本身发行。
该交易所的储备分布在四个区块链上:比特币、币安智能链、以太坊和波场。
币安在以太坊区块链上的储备不仅限于该链的原生资产以太坊。该交易所还在链上持有稳定币 USDC、USDT 和 BUSD。
以太坊区块链不受近期市场事件的影响。在数字资产价格大幅下跌的同时,底层网络仍在继续处理交易。
Crypto.com
根据Defi Llama的说法, Crypto.com 的 24.6 亿美元储备中有 25% 是比特币。Tether 的 USDT 和以太币分别占 5% 和 18%。
该交易所披露其 21% 的储备由Shiba Inu(SHIB)组成,这是一种容易受到投机性价格波动影响的模因币,当 Elon Musk 完成对 Twitter 的收购后,该代币的价格走势与狗狗币一致,Shiba Inu 目前的交易价格为 0.000009 美元。
Crypto.com 的储备分为比特币和以太坊,Shiba Inu 是以太坊区块链上的代币。
OKX
OKX 的大部分储备都以稳定币形式持有,有 24.3 亿 USDT 和 1.95 亿 USDC。根据 Defi Llama 的说法,这家位于塞舌尔的交易所还拥有 91,000 BTC 储备。
OKX 62% 的储备存放在以太坊上,其中 27% 存放在比特币上。Tron 和 Arbitrum 分别占 5% 和 3%,Polygon未在图中显示,该区块链只占公司总储备的一小部分。
Bitfinex
Bitfinex 报告的储备为 50.6 亿美元,其中 32.6 亿美元为比特币。该交易所的剩余储备为价值 14.9 亿美元的以太币、8800 万 USDT 和 5500 万 USDC。
该交易所的大部分储备分布在三个链上:比特币、以太坊和 Tron。它持有的大部分资产是比特币,其余的主要是以太坊——通过网络上的以太币、稳定币和其他代币——还有少量在波场上。
根据 Defi Llama 的数据,火币报告的储备超过 31.1 亿美元。该交易所的储备包括 43,200 BTC、274,000 ETH、8.2 亿 USDT 和 97 亿 TRX。
按链细分,火币的大部分储备都持有以太坊原生资产,占总数的 43%。比特币和 Tron 分别占 34% 和 23%。
火币持有其他链的资产,包括 Algorand、Avalanche、Polygon、Litecoin、EOS 和 Solana。这些区块链各占交易所储备的 1% 或更少。
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