比推消息,加密货币交易所币安宣布任命美国国税局前刑事调查 (IRS CI) 资深人士Amjad Qaqish加入币安合规部门,担任全球可疑活动报告 (SAR) 报告总监。Qaqish 在美国国税局工作了 30 多年,...
比推消息,据彭博社报道,美国财政部专家已将至少四家在俄罗斯运营的公司与勒索软件相关的洗钱活动联系起来,该行业自 2011 年以来已经产生了 16 亿美元的赎金,四家公司分别为 Suex OTC、Eg...
比推消息,据The Block报道,全球反洗钱监管机构「金融行动特别工作组」 (FATF) 已完成其加密指南并计划在下周发布。FATF主席 Marcus Pleyer 在新闻发布会上重申,该指南本身并未修改任...
犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上,非法所得资金先变为虚拟货币,再“洗白”成法定货币资金。 近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作...
比推消息,据《The Royal Gazette》报道,目前居住在百慕大的前 BitMEX 业务发展负责人 Gregory Dwyer 已同意引渡到美国,以面临涉嫌在交易所参与洗钱活动的指控,Dwyer目前正在等待百慕大州...
比推消息,根据美国司法部公告,使用电汇和加密交易所为朝鲜军事黑客洗钱的加拿大裔美国公民 Ghaleb Alaumary 已被美联邦法院判处 140 个月监禁,并要求赔偿 3000 万美元。公告称,Alau...
比推消息,根据一份官方新闻稿,巴西联邦警察查获了 591 个比特币(目前价值约 2770 万美元),这些比特币与一家被指控经营传销系统的公司有关。除了比特币,警方还查获了 1380 万巴西雷亚尔...
内容摘要 虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征,决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾,刑事...
比推消息,为暗网服务的比特币分析工具 Antinalysis 在其官方页面宣布重新上线,该网站写道:“我们不再依赖任何第三方进行地址标记……除了洋葱地址外,还在antinalysis.org增加了...
比推消息,据The Block报道,去年被判犯有洗钱罪的 Payza 前联合创始人兼首席执行官 Firoz Patel 正在起诉总部位于伦敦的加密货币公司 Blockchain.com。这项诉讼于 6 月 23 日在英国高等法院...
比推消息,新任日本金融厅厅长 Junichi Nakajima 在接受《华尔街日报》采访时表示,加密货币交易商与银行有相同的义务,应确保他们不与犯罪分子打交道,日本将加密货币交易商视为反洗钱计划...
比推消息,据彭博社报道,印度反洗钱机构正在审查币安与被调查的博彩应用之间的关系。 印度正在调查由中国运营商运营的博彩应用程序,这些应用程序在过去 10 个月中收集了超过 100 亿卢比(1...
比推消息,据当地报纸 El Economista周三报道,墨西哥金融情报部门 (UIF)机构负责人Santiago Nieto Castillo表示,有 12 家加密货币交易所没有在该机构注册,而且一直在非法经营,交易...
比推消息,据路透社报道,欧盟委员会周二提议,公司必须收集转移比特币或其他加密资产的发送者/接收者的详细信息,例如客户的姓名、地址、年龄以及接收者的姓名。该提议意味着欧盟希望禁止匿...
美国国会监督和调查小组委员会周三召集了加密货币专家就监管问题进行了一场综合讨论。该委员会是众议院金融服务委员会的一个部门。 这些专家包括专注于加密货币政策问题的非营利组织 Coin C...
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