美国金融犯罪监管机构（FinCEN）流出的文件显示，纽约梅隆银行处理了1.37亿美元与OneCoin骗局有关的资金。

根据BuzzFeed报道，纽约梅隆银行在2017年2月向FinCEN提交了一些可疑交易信息，该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易以掩饰洗钱行为。

银行称，这些交易总价值达1.37亿美元，来自与加密骗局OneCoin有关的实体。OneCoin在美国被指控为庞氏骗局。据估计，OneCoin共从投资者那里筹集了40亿美元，成为有史以来规模最大的庞氏骗局之一。

Buzzfeed收集了从2011年到2017年的数千份可疑活动报告，这些报告显示，一家银行的合规团队标记了这些他们认为可疑的、可能需要报告FinCEN的交易。

在这批被称为“FinCEN文件”的2657份文件中，涉及到德意志银行的交易达1.3万亿美元，摩根大通约为5,000亿美元，美国银行则为3,840亿美元，纽约梅隆银行为640亿美元。

根据Buzzfeed与国际调查记者联盟(ICIJ)分享了FinCEN文件，其中显示了2016年的一笔交易，总部位于英属维尔京群岛的Fenero Equity Investments从其位于开曼的DMS Bank & Trust银行的账户中，向纽约梅隆银行电汇了约3000万美元。

该交易的发送方Fenero称这笔款项是“CryptoReal的贷款”。CryptoReal是OneCoin创始人Ruja Ignatova设立的投资信托基金，自2017年底以来，Ignatova一直没有露面。

根据文件，纽约梅隆银行的合规团队认为，Fenero经常收到来自与OneCoin有关实体的交易，该行将这笔钱转至香港星展银行，在星展银行，这笔钱被贷给了当地一家名为Barta Holdings的公司。

根据美国当局去年查获的电子邮件，去年被指控为OneCoin洗钱4亿美元的纽约律师Mark Scott从Fenero获得了3000万美元贷款，据这些钱称用于从Barta Holdings手中收购一个油田。这笔贷款从未得到偿还，其中有1000万美元被OneCoin的一位联合创始人消费。

纽约梅隆银行的一位发言人对ICIJ表示，该行完全遵守现有的金融监管规定，认真履行保护全球金融体系完整性的职责。

图片来源：pixabay

作者 Liang Che

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