美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 代理主任 Him Das 表示，政府部门打击洗钱和恐怖主义融资的一些工具可能不适合加密货币。

在众议院金融服务委员会周四举行的关于“金融犯罪执法网络监督”的听证会上，Das 回应了议员们对 FinCEN 有权获取非法数字资产交易信息的担忧。

Das说：“《爱国者法案》第311条颁布的时候，大多数财务关系和交易都是通过传统银行系统完成的，而传统银行系统存在传统的代理账户关系。如今，跨境交易通常包括货币服务业务、支付系统、[...] 外汇交易所以及加密货币。”

Das 补充说，FinCEN 目前根据《爱国者法案》获得的权力可能无法阻止行为者参与勒索软件攻击和暗网市场的非法交易，“目前，对于我们通过使用加密货币看到的威胁类型而言，第 311 条授权的规模并不合适。”

除了对FinCEN评估可疑交易的权力提出质疑外，许多议员还质疑该局如何处理俄罗斯寡头和使用加密货币逃避制裁的实体。Das重申了FinCEN自3月以来的立场，即俄罗斯政府不太可能使用可兑换虚拟货币来逃避大规模制裁，但将继续监控局势。

他表示，“我们没有看到通过使用加密货币进行大规模逃避制裁，但我们注意到这一点，正在与金融机构合作，以便他们意识到我们可以识别使用加密货币大规模逃避制裁的行为并对其采取行动。”

根据 Das 的说法，FinCEN 还将考虑如何处理加密公司的财务监控要求，以促进某些交易到自托管或非托管钱包。美国财政部于 2020 年 12 月针对 3000 美元以上的交易提出了关于非托管钱包的“了解您的客户”规则，并在发布的半年度议程和监管计划中暗示，它将考虑监管加密货币领域的这一方面。

Das说，“这并不是说非托管钱包完全不透明，非托管钱包经常与受 AML/CFT 监管的加密货币交易所进行交易 [...] 执法部门可以就可疑活动报告和和其他可能适用于他们的报告方面与加密货币交易所接触，以在一定程度上了解与非托管钱包的交易。”

作者：Amy Liu

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