摘要:AML Bitcoin项目创始人Rowland Marcus Andrade声称,美国政府对他涉嫌洗钱、电汇欺诈和发行未注册证券的指控是“勒索”。

AML Bitcoin项目创始人Rowland Marcus Andrade声称,美国政府对他涉嫌洗钱、电汇欺诈和发行未注册证券的指控是“勒索”。

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周四美国司法部(DOJ)和证券交易委员会(SEC)对Andrade提起诉讼,称其未经注册发行了欺诈性的AML Bitcoin项目。SEC称,NAC基金会称该代币是一种新的改进版本的数字资产证券,其通过出售AML BitCoin代币从2400多名投资者那里筹集了至少560万美元。

SEC表示Andrade声称AML BitCoin优于比特币,并会在NAC“私人监管的公共区块链”中将反洗钱、反恐融资和防盗技术内置于代币中。但AML BitCoin代币并没有这些功能,其区块链的开发还处于早期阶段。

在周四晚间的视频采访中,Andrade告诉CoinDesk称SEC和DOJ的指控是虚假的,他本人是“政府腐败的受害者”。

和他一起被起诉的还有政治说客Jack Abramoff,Abramoff此前已经认罪。对此Andrade表示,“Abramoff正在与政府合作,试图让我以1亿美元的价格出售我的公司。但如果我现在没有完成技术开发,那么为什么他们要强迫我出售它?我拒绝配合他们,政府试图摧毁我的公司。”

Andrade称美国政府正在尝试根据他的技术创建自己的合规数字货币,所以将其视为威胁。

该项目的融资中有100万美元来自一位投资者,DOJ将其称为“一号受害者”。Andrade则表示,“政府联系了‘一号受害者’,并暗示他已被欺诈。”

不过这位‘一号受害者’在接受Coindesk采访时表示,自己“是欺诈行为的受害者”。直到联邦调查局打电话给他时,他才知道对AML Bitcion项目的欺诈指控。他表示可能会在将来的某个时刻对Andrade提起民事诉讼。

SEC周四还表示,Andrade制定了市场操纵策略以提高该代币的交易量和价格,并从发行中挪用了约110万美元供其个人使用。

SEC执法部门网络部负责人Kristina Littman表示,“我们指控这些被告一再误导投资者为不存在的技术提供资金,并错误地声称该技术将使数字资产交易更加安全。投资者有权获得真实的信息,以便做出充分知情的投资决定。”

图片来源:SEC

作者 Liang Che

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