加密钱包DropBit和加密媒体CoinNinja首席执行官Larry Dean Harmon因涉嫌洗钱3.11亿美元被起诉。

据TheBlock报道，联邦当局于12月起诉36岁的Harmon，并于2月6日将其逮捕，罪名是串谋洗钱、经营无牌汇款业务和无证汇款。

他还被指控通过暗网市场AlphaBay出售非法药物，该暗网市场于2017年被联邦当局关闭。该市场据称是海洛因等毒品的“主要”来源。

起诉书中称，在2014年至2017年间，Harmon通过他的加密混合服务Helix处理了354,468枚比特币，当时这些比特币的价值超过3.11亿美元。如果按照现在的价格计算，这些比特币的价值超过37亿美元。

加密播客Peter McCormack在与Harmon的兄弟Gary Harmon交谈后表示，CoinNinja的资产已被冻结，联邦调查局已从其闪电网络节点中转移了4,000美元的比特币。

McCormack还表示，虽然所有资产已经被没收，但Larry Harmon的保释还是被拒绝，因为他被认为有逃跑风险。检察官认为Harmon如果获得保释将可能不会出庭，因为他“在美国境外有重要的家庭关系”，并且“如果定罪将被长期监禁” 。

去中心化金融（DeFi）贷款初创公司Compound的总顾问Jake Chervinsky在推特上表示，司法部“对无牌汇款罪提出的指控过于严格。”

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作者 Liang CHE

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