比推消息，根据美国司法部公告， KuCoin 及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang被控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪。

公告称，Chun Gan和Ke Tang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告，KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》， GAN 和 TANG 仍然逍遥法外。

司法部表示，由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 计划，KuCoin 已被用作洗钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自 2017 年成立以来，KuCoin 已收到超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。