比推消息，波兰警方逮捕了与Bitfinex加密货币交易所合作的支付处理商Crypto Capital的负责人Molina Lee。

据波兰当地新闻门户RMF24报道，Molina Lee已被引渡到波兰华沙。波兰当局称，其罪行包括涉嫌“使用加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团洗钱”，此前波兰警方因其3.9亿美元的“非法来源资金”对其发出通缉。

波兰检察官声称，Crypto Capital公司在位于Skierniewice的Spółdzielczy银行开设了帐户，Molina Lee和BitFinex交易所涉嫌在该国进行洗钱活动。

除了在波兰，Molina Lee还曾在美国被指控参与经营“影子银行”服务，专门为加密公司提供银行帐户。据称，他的公司Crypto Capital导致了Bitfinex交易所8.5亿美元现金的损失，这间接导致了其与关联公司Tether进行了未公开的贷款活动以及纽约总检察长办公室随后发起的诉讼。为了弥补这一亏空，Bitfinex交易所还进行了10亿美元的代币销售。

就在上周，Bitfinex交易所的母公司iFinex还提交了一项法庭申请，旨在重新得到自己在多个国家中被冻结的8.5亿美元的资金。

iFinex在申请中称，Crypto Capital在欧洲和美国的多家银行之间转移资金，因此需要能够追踪其客户的资金，以证明交易所对资金所有权的主张。

图片来源：Bitfinex

作者 Liang CHE

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