美国检察官对 Forcount 加密庞氏骗局的两名发起人提起欺诈和洗钱指控
比推消息,根据美国司法部(DOJ) 官方通告,美国纽约南区检察官Damian Williams对 Forcount 加密庞氏骗局的两名发起人提起欺诈和洗钱指控,其中 64 岁的西班牙公民 Nestor Nunez 于 12 月 28 日在西班牙被捕,40 岁的美国公民 Ramon Perez 于周五在奥兰多向当局自首,司法部目前正在寻求将 Nunez 引渡到美国接受指控。 据报道,Forcount 是一个总部位于巴西的加密货币骗局,共骗取了投资者 840 万美元。Forcount 骗局的真正领导人 Francisley Da Silva 以及其他三位创始人和发起人已被美国证券交易委员会 (SEC) 指控违反证券法。Perez 被控一项共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和共谋洗钱的罪名,将面临最高 60 年的监禁,Nunez被控一项共谋实施电汇欺诈和电汇欺诈的罪名,最高可判处 40 年监禁。
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