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消息人士:美联邦当局正在审查 Jack Dorsey 旗下公司 Block 不合规的加密业务

比推消息,两位知情人士周三向 NBC News透露,Jack Dorsey旗下公司 Block 因不合规的加密业务而面临美联邦当局审查,调查范围包括 Square 和 Cash App 部门,据悉其业务可能涉嫌处理与受制裁国家和恐怖组织有关的加密交易。

知情人士表示,与检察官讨论的大部分交易,包括信用卡交易、美元转账和比特币,都没有按要求向政府报告,此外,当 Block 收到违规行为警报时,该公司并未纠正公司流程。

Block 公司在一份声明中表示,其内部法律团队、外部法律顾问和顾问正在“就该问题和适当的补救措施提供建议”,并补充说,该公司已经对其所有商家进行了定期制裁筛查。

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