比推消息，根据官方公告，Kirby McInerney LLP 律师事务所宣布已代表投资 Silvergate Capital（交易代码：SI）的各方在美国加州南区地方法院提起集体诉讼，投资者必须在 2023 年 2 月 6 日之前向法院申请被任命为诉讼的主要原告。2022年11月15日，Marcus Aurelius Research在推特上称，Silvergate银行记录显示，从 SI 加密银行账户向南美洗钱者转移了4.25亿美元。受此消息影响，Silvergate 股价从每股 35.49 美元下跌约 17.27%，至 2022 年 11 月 15 日收于 29.36 美元。

Silvergate 通过其子公司 Silvergate Bank 为创新者（尤其是数字货币行业的创新者）提供银行平台，并开发满足企业家需求的产品和服务解决方案。诉讼称，在整个集体诉讼期间，被告作出虚假和/或误导性陈述和/或未能披露：(1) 公司平台缺乏足够的控制和程序来检测洗钱事件； (2) Silvergate的客户参与洗钱金额超过4.25亿美元； (3) 由于上述原因，公司很可能受到监管审查并面临损害赔偿，包括处罚和名誉损害。