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监管与对抗,Tornado制裁后加密生态的危机与转向

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8月14日,受到美国OFAC制裁的Tornado Cash(TC)团队称,因“无法与美国抗衡”,已选择将Tornado Cash DAO关闭。不同与Tornado,庞大的以太坊对于监管审查似已明确说出了“不”。8月16日,V神在社交平台参与讨论“若监管通过某些协议(如LidoCoinbase等)的验证者节点对以太坊进行协议级别的审查,以太坊社区将如何反应”这一话题时表示,会将这种审查视为对以太坊的攻击,并选择通过更广泛共识(social consensus)将这些节点销毁。

在OFAC首次制裁一个智能合约后,监管者和去中心化社区似乎正在默默展开一场“对抗”。在这个过程中,加密市场也已在发生着一些微妙的转向。那在过去的一周里,加密市场到底发生了哪些微妙变化?这又将给加密市场带来哪些危机与机遇呢?

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史无前例的制裁,加密生态多方被迫妥协

8月8日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将基于以太坊的隐私应用程序 Tornado Cash 被列入限制实体名单。这次制裁事件是去中心化区块链金融历史,甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事件。

这次制裁直接导致用户访问 Tornado Cash 被限制,像 Infura 和 Alchemy 这样的第三方节点运营商也停止支持 Tornado Cash 的相关服务。Tornado Cash 的 GitHub 被删,创始人 Roman Semenov 的 GitHub 账户据说也已被停用。因此,尽管 Tornado Cash 的智能合约继续运行在以太坊上,但可能没办法对它的代码进行修改,也不能进行新的开发;而且考虑可能面临的“牢狱之灾”,开发者也不敢继续开发。

除此,Circle 在8月9日发布的博文中确认遵守财政部对 Tornado Cash 的最新制裁,阻止了 38 个地址。8月10日,Circle创始人Jeremy Allaire 发表了一篇博文评价Tornado制裁事件,道出了背后的不满和不得已。Jeremy Allaire在文中表示:“一个大国的政府迫使各方彻底封锁和限制互联网上的开源软件的运营。很可能大部分负责任的注册加密资产服务提供商都采取了相应措施,阻止客户与这些地址进行交易,否则将面临故意逃避美国制裁合规义务的指控,有可能面临最高达 30 年的监禁。”

在这些中心化协议迫不得已选择后,去中心化的社区在不断表达不满和抗议,加密市场也在发生了一些悄然改向,其影响的范围也许现在还很微小,但伴随着时间,这无疑将在未来产生巨变。

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口诛笔伐,加密社区的抗议和行动

加密社区对于美国制裁Tornado Cash的声讨最近在媒体上铺天盖地。加密世界代表性人物Vitalik Buterin公开承认曾使用Tornado Cash为乌克兰捐款,其在参与推特讨论时,更进一步概述了合法的Tornado Cash使用案例,以及保护金融隐私的好处。

美国OFAC的行动,在加密世界看来是在妨碍言论自由,甚至可能违法。8月15日,加密货币倡导组织 Coin Center 发布博客文章称,我们认为 OFAC 通过将某些 Tornado Cash 智能合约地址添加到 SDN 列表中超越了其法律权限,这一行为可能违反了正当程序和言论自由的宪法权利”。Coin Center 承诺其第一步是与 OFAC 合作,但该组织也表示:“我们将开始与律师探讨对这一行动的法庭挑战。敬请期待。”

呼吁之外,有人更是采取一些行动来表达抗议,其将少量ETH从受制裁的 Tornado Cash 钱包发送到属于知名加密个人和名人的各种钱包。据悉,其已经向EthHub联合创始人 Anthony Sassano、加密交易员Loomdart、Coinbase首席执行官Brian Armstrong、脱口秀主持人Jimmy Fallon、和扎克伯格的妹妹Randy Zuckerberg等发送了0.1个ETH。

在与OFAC抗争之外,加密市场内部影响范围更大的事情恐怕还是要属MakerDAO可能的转向。8月12日,MakerDAO联合创始人Rune Christensen在Discord中表示,MakerDAO可能会选择出售协议中所有的USDC敞口。此举可能会引发DAI与美元脱钩,需要针对该情况做好准备。Rune Christensen进一步提到,这是因为最近美国财政部对加密混合服务Tornado Cash的制裁是考虑转向的原因,制裁比他最初认为的更严重。

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危机,转向,能否迎来更加去中心化的Web 3

在这场制裁中,加密生态的脆弱性再次暴露出来。当加密社区各种声讨还在继续的时候,Tornado Cash事件已经开始影响着加密生态的走向,并已在发生着一些新的变化,危机之下,加密社区能否迎来一个更加去中心化的Web 3 ?下面本文就简单梳理一下制裁之后,加密生态面临的一些危机和转向。

首先,加密市场直接可能受到冲击的大可能属隐私板块。在Tornado Cash制裁事件后,Monero(XMR)、Zcash(ZEC)和其他隐私代币可能也会面临非常大的被制裁风险。同时,有关隐私概念的技术开发,或也可能因此陷入停滞阶段。从技术上看,如何即保护隐私又能符合监管,这是一个十分棘手而目前无解的难题,在没有很好解决方案前,至少传统投资可能要裹足不前了。

其次,MakerDAO 和 DAI 正面临 PSM 和 USDC 带来的生存风险。有分析师认为,如果监管机构要求大幅增加对 USDC 的黑名单或冻结,或者如果他们强制建立一个抑制 USDC 自由转让的实际白名单,那么大多数 持有DAI 的 Maker 债务将无法获得支持,从而导致该系统资不抵债。根据Makerburn的数据,目前DAI背后的抵押资产中80%为稳定币,60%为USDC,目前有超过34.4亿枚USDC。Yearn核心开发者banteg早些时候称,MakerDAO考虑购买35亿美元的ETH,将所有USDC从挂钩稳定模块转换为ETH。对此,V神评论称,“这似乎是一个冒险的可怕想法。一旦ETH大幅下跌,抵押品的价值将大幅下降,但CDP将无法清算,届时整个系统将面临巨大风险。”

在MakerDAO还犹豫不决的时候,聪明资金已经开始行动起来了,它们正在向更去中心化的新兴稳定币奔赴。自从美国财政部制裁 Tornado Cash 以来,市场中完全由去中心化资产(如 ETH 和 WBTC)支持的稳定币及其相关治理代币正在受到追捧,比如Liquity USD、Magic Internet Money等。

当然,去中心化稳定币面临的问题仍然是ETH和WBTC大幅下跌引起的系统性风险,而这个风险或许也并不远。摩根士丹利分析师Seth Carpenter在8月16日研报中指出:“经济衰退的阴云正在全球聚集。亚洲经济状况欠佳。美国已经陷入技术性衰退。西欧经济受到天然气输送受限的掣肘。过去三个月,我们已将2022年全球经济增长预测下调至2.5%,比市场平均预期值低约50个基点,比我们自己在5月初所作的预期值低40个基点。我们在5月份所作的年中展望中提到了熊市情景,现在我们正在接近这一情景。”考虑到比特币近期与美股的走势相关性很强,那么未来,由于ETH和WBTC大幅下跌而引起的系统性风险很值得注意。

更为广泛的危机和机遇体现在,这次事件再一次暴露了以太坊去中心化应用程序软件开发和以太坊协议开发过度依赖 GitHub等中心化基础设施的问题。正如之前的以太坊开发人员电话会议所强调的那样,人们一直担心推动升级到客户端软件的开发过程依赖于 GitHub,而这有朝一日可能会由于核心开发人员无法控制的原因变得不可靠。而在以太坊2.0即将升级的关键时刻,加密社区对于监管的强烈批评和抵制,是否会迎来更加严厉的监管,这或许也是一个潜在的危机。另一方面,在危机背后,加密市场中一些致力于替代GitHub等的中心化基础设施的项目,大概率会再度受到加密市场的青睐。

在加密市场过往的发展中,来自监管的压力从未断绝。在区块链1.0时代,比特币被众多政府宣布“死亡”后起死复生,反而不断被传统金融市场接受;在区块链2.0时代,以太坊或许将遭遇更多监管压力,但伴随着去中心化稳定币等经受住考验,去中心化基础设施不断搭建,一个更加去中心化的Web 3 或许也将随之而来。

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监管和加密生态的未来

Tornado Cash这类应用到底是否该存在呢?有人认为,Tornado Cash和类似服务正在阻止真正的机构资本进入该领域,Tornado Cash不应该在这个行业有一席之地,它使用户能够进行匿名交易,从而有可能从事犯罪活动。有人认为,隐私对于一个正常和安全的社会来说至关重要,认为隐私仅用于非法活动的论点是荒谬且危险的;制裁一个不变的智能合约,而非个人或组织,这涉及到了一个很大的言论自由问题。

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目前,加密市场的争论还在继续;不过,监管的重拳已扑面而来。8月12日,被荷兰当局逮捕的男子已被证实是Tornado Cash开发者Alexey Pertsev;8月15日,针对反洗钱,欧盟正在建立一个新的监管机构,其将直接监督加密业务;年底,美国针对稳定币等一揽子立法或也将陆续公布。未来针对加密市场的监管或将越来越严,政策制定者大概率是希望抓牢栓加密行业的绳子。

未来,加密市场到底如何在监管和保持去中心化的道路上越走越远,这是一个非常庞大和值得探讨的话题。加密生态该如何应对和适应监管,如何走向一个更加去中心化的Web3,这可能是每一个区块链行业从业者都需要思考和面对的问题。

作者:Asher Zhang

说明:比推所有文章只代表作者观点,不构成投资建议
原文链接:https://www.bitpush.news/articles/3025483

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