Terraform Labs 通过空壳公司转移 480 万美元
据韩媒 KBS 报道,Do Kwon 可能通过 Terraform Labs 向一家名为 Kernel Labs 的韩国空壳公司洗钱。Do Kwon 在 Kernel Labs 中隐藏了关键的财务数据。该公司是一家据称是技术孵化器的公司,其真实目的可能是帮助 Terra 在该国避税。Do Kwon 最近切断自己与 Kernel Labs 的一切关联行为使得该公司显得十分可疑。
韩国媒体 KBS 的记者前往 Kernel Labs 的办公地址进行了一系列调查,调查发现,Kernel Labs 与 Terra 有着千丝万缕的关系。
一位自称参与了 Terra 的主要项目的开发商 A 声称,Kernel Labs 是 Terra 借用名称运营的空壳公司。其中大多数员工都是参与过 Terra 项目的开发人员,这些开发人员同时工作于两家公司。Kernel Labs 的员工被要求遵守 Terraform Labs 的准则。他们曾经签订过以“与 Terraform Labs 签订合同”这句话开头的合同。这些文件上有 Do Kwon 的签名。经证实,这些员工曾领取两家公司的薪水。据悉,该公司与 Terra 于 2018 年同年成立的,公司现任 CEO Mo Kim 也是负责 Terra 核心项目的开发者,尽管该 CEO 坚决否认存在任何重大关联交易。
根据韩国税务部门给出的报告,去年,Terra 向该公司的 CEO 转账了 60 亿韩元(约合 480 万美元)。这笔账款被标注为“其他费用”。如果能够证明这两家公司实则为同一家公司,该笔交易将被认为是洗钱行为。
随着指控的出现,Do Kwon 可能会面临更多的法律麻烦,指控他犯有进一步的金融犯罪。此前,韩国国民议会政治事务委员会召集 Do Kwon 就该问题举行议会听证会,韩国国家税务机关以逃税罪名对其处以 7800 万美元(约合1000亿韩元)的罚款。
Terraform Labs 于去年 6 月因涉嫌逃避企业税和所得税而首次受到税务机关的关注。对 Terraform Labs 及其各个子公司的调查显示,该公司在维尔京群岛和新加坡注册。虽然两家子公司均在国外注册,但“实际管理地”却是韩国本身。根据韩国公司税法,如果决策过程和运营是在韩国进行的,外国注册的公司将被视为国内公司。去年10 月,Terra 的维尔京群岛子公司被处以360万美元的所得税罚款和3470万美元的公司税罚款。
作者:Zeqi YI
了解更多资讯欢迎加入:
比推 Discord 社群 :https://discord.com/invite/QSvv7MZ2tz
比推 TG 交流群:https://t.me/BitPushCommunity
比推 TG 订阅: https://t.me/bitpush
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
本文来自比推,文章链接: https://www.bitpush.news/articles/2669637 转载需注明出处
比推快讯
更多 >>- QCP Capital:经济增长放缓和通胀持续升温的滞胀组合进一步削弱美联储降息可能性
- Peter Brandt:比特币或已见顶,可能回落至3万美元
- Aboard Exchange宣布完成最新升级
- ETH跌破3200美元
- 香港虚拟银行Mox:拟透过Mox Invest证券交易平台向客户提供虚拟资产ETF
- Wintermute将15,000枚ETH转入Coinbase
- FTX债权人Sunil:新CEO接管时未提及FTX拥有5500万枚SOL,将反对S&C所有计划
- 美众议员French Hill:如果稳定币立法与大麻银行法案相结合,将投票支持该法案
- 2个巨鲸地址交易BRETT获利约314万美元,收益达30830倍
- 慢雾:警惕恶意攻击者利用WordPress插件漏洞发起的水坑攻击
- 毕马威:自托管机构投资者可通过香港ETF持有虚拟资产,无需事先兑换为法币
- 中国台湾检方建议对ACE交易所诈骗案4名主要嫌疑人判处20年有期徒刑
- 香港交易所:收纳博时HashKey、华夏、嘉实比特币及以太币ETF为中央结算系统多柜台合资格证券
- 知情人士:惠理提交虚拟货币现货ETF申请后又主动退出
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高
- 以太坊 Rollup 协议 Zircuit 拟于夏季启动主网,总锁仓价值已达25亿美元
- 美参议员警告用于交易儿童性虐待材料的加密活动有所增加
- 加密银行 Custodia Bank 就其美联储成员资格败诉一案提出上诉
- Yuga Labs裁员,专注于建立“更小、更灵活的加密原生团队”
- NFTfi基金会:NFTFI空投申领门户将从 4 月 30 日开放至 6 月 10 日
- dYdX Chain累计交易量突破1200亿美元
- Phoenix Wallet将从美国应用商店下架,Jack Dorsey称“感觉完全没有必要”
- 零知识 (ZK) 协议 Hinkal 完成140 万美元战略融资,估值 7000 万美元
- 姆爷Eminem取代马特·达蒙成为 Crypto.com 最新明星代言人
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 加密货币投资顾问如何打造专业的投资策略
- 两天超5.7万用户参与,详解币安Megadrop首个项目BounceBit(附操作教程)
- 揭秘新骗局:恶意修改 RPC 节点链接骗取资产
- Theta Network :一个基于区块链的去中心化视频传输网络
- 加密悲歌:金钱换不来权力,世界是一个养套杀的草台班子
- 传奇 Meme 币猎手 James:用 7000 美元赚 2500 万美元,如今喊单效应失灵
- BTC将达21万美元?价格模型指标暗示了什么?
- 吴说播客:Faust 谈 Runes Merlin 和 RGB++ 比特币生态更自由
- 一种估算比特币泡沫大小的科学方法
- QCP Capital:经济增长放缓和通胀持续升温的滞胀组合进一步削弱美联储降息可能性