据韩媒 KBS 报道，Do Kwon 可能通过 Terraform Labs 向一家名为 Kernel Labs 的韩国空壳公司洗钱。Do Kwon 在 Kernel Labs 中隐藏了关键的财务数据。该公司是一家据称是技术孵化器的公司，其真实目的可能是帮助 Terra 在该国避税。Do Kwon 最近切断自己与 Kernel Labs 的一切关联行为使得该公司显得十分可疑。

韩国媒体 KBS 的记者前往 Kernel Labs 的办公地址进行了一系列调查，调查发现，Kernel Labs 与 Terra 有着千丝万缕的关系。

一位自称参与了 Terra 的主要项目的开发商 A 声称，Kernel Labs 是 Terra 借用名称运营的空壳公司。其中大多数员工都是参与过 Terra 项目的开发人员，这些开发人员同时工作于两家公司。Kernel Labs 的员工被要求遵守 Terraform Labs 的准则。他们曾经签订过以“与 Terraform Labs 签订合同”这句话开头的合同。这些文件上有 Do Kwon 的签名。经证实，这些员工曾领取两家公司的薪水。据悉，该公司与 Terra 于 2018 年同年成立的，公司现任 CEO Mo Kim 也是负责 Terra 核心项目的开发者，尽管该 CEO 坚决否认存在任何重大关联交易。

根据韩国税务部门给出的报告，去年，Terra 向该公司的 CEO 转账了 60 亿韩元（约合 480 万美元）。这笔账款被标注为“其他费用”。如果能够证明这两家公司实则为同一家公司，该笔交易将被认为是洗钱行为。

随着指控的出现，Do Kwon 可能会面临更多的法律麻烦，指控他犯有进一步的金融犯罪。此前，韩国国民议会政治事务委员会召集 Do Kwon 就该问题举行议会听证会，韩国国家税务机关以逃税罪名对其处以 7800 万美元(约合1000亿韩元)的罚款。

Terraform Labs 于去年 6 月因涉嫌逃避企业税和所得税而首次受到税务机关的关注。对 Terraform Labs 及其各个子公司的调查显示，该公司在维尔京群岛和新加坡注册。虽然两家子公司均在国外注册，但“实际管理地”却是韩国本身。根据韩国公司税法，如果决策过程和运营是在韩国进行的，外国注册的公司将被视为国内公司。去年10 月，Terra 的维尔京群岛子公司被处以360万美元的所得税罚款和3470万美元的公司税罚款。

作者：Zeqi YI

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