华尔街日报:内幕交易在加密货币领域盛行
据《华尔街日报》报道,帮助公司管理员工交易的Argus公司的一项分析显示,一些加密货币投资者从有关交易所何时会上市代币的内幕信息中受益。
该报告基于现有的公开数据,显示几个钱包呈现出在上市前几天购买代币,上市后立即卖出的模式。
这种做法在大多数主要交易所似乎都很普遍,包括Binance、Coinbase和FTX。主要交易所上市的代币通常是其价格的临时催化剂。
根据区块链数据,一个钱包在8月的6天内积累了价值36万美元的Gnosis币。Binance宣布它将在第七天上市Gnosis,导致价格上升到过去七天平均价格的7倍多。
该钱包在Binance宣布上市后4分钟开始销售,并在24小时内清算了所有资产。他们从这次销售中赚了50万美元,将约14万美元的利润收入囊中。分析显示,这并不是该钱包第一次做同样的事情。
Argus发现,46个钱包在三大交易所上市前就买入了价值1730万美元的加密货币。然而,所有者的身份仍然不明。
虽然出售代币的可见利润超过170万美元,但实际利润可能更高。正如该公司所报告的那样,许多钱包将其部分股权转移到交易所,而不是直接出售。
该分析集中在2021年2月至2022年4月期间。它只考虑了那些在上市前表现出购买代币模式的钱包。
这项分析将加密货币中的内幕交易话题重新带到了大众的视野。监管机构和观察家一直在谈论这种做法如何使零售投资者处于不利地位。但到目前为止,还没有足够的行动。
Binance和FTX发布声明
然而,分析报告中列出的交易所否认了这一说法。他们表示,他们的合规政策禁止员工根据特权信息进行交易。
据报道,Binance的一位发言人表示:“我们的安全团队有一个长期的程序,包括内部系统,对从事这类行为的人进行调查和追究责任,立即解雇是最小的反应。”
FTX首席执行官Sam Bankman-Fried也重申了这一观点,他透露他的公司明确禁止其员工交易将上市的代币。
与此同时,Binance首席执行官赵长鹏(CZ)也在推特上重申了这一点,他说该公司有一个“零容忍政策,(我们)以最高标准要求自己”。
比推快讯
更多 >>- Nansen:星展银行目前持有17.37万枚ETH,该地址通过持有ETH盈利超2亿美元
- 一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
- “区块链商业堆栈”协议Pakt完成75万美元种子轮融资
- Vitalik:DAO意味着项目,official则意味着骗局
- Cyber第二季质押将于6月3日结束,主网质押将于6月14日上线
- 吴杰庄:香港是时候需要拥抱DAO,并将其融入香港法律
- 华夏基金(香港):正在积极探索资产代币化STO和合规稳定币生态等领域
- 贝莱德为其现货以太坊 ETF 提交修订后的 S-1 注册声明
- 纽交所总裁:如果监管形势更加明朗,纽交所将考虑提供加密交易
- Galxe正在构建L1智能合约平台 Gravity,计划将其所有产品迁移到新的区块链
- 美众议员:加密法案成为法律的最大机会是在年底
- 美国财政部称 NFT 极易被用于欺诈和骗局,建议对其实施监管
- 美联储褐皮书:经济活动继续扩张,多数地区出现小幅增长
- Cathie Wood:以太坊ETF意外获批是因为加密货币已成为一个选举议题
- USDC Treasury新增铸造2.5亿枚USDC
- 代币化平台 Fortunafi 以超 4800 万美元估值筹集 951 万美元资金,将推出稳定币协议 Reservoir
- Taiko将代币代码从TKO更改为TAIKO
- OpenAI创始人Sam Altman和阿根廷总统会面讨论 Worldcoin 投资等事宜
- Vitalik Buterin:L2是以太坊的文化延伸
- Hashdex撤回其现货以太坊ETF申请
- Azuki Alpha Beans:Bean List将被合并为统一名称Azuki Alpha Beans
- Glassnode:本轮比特币达到新高时,“钻石手”抛压仅为此前牛市顶部的一半
- 彭博社:Citadel Securities支持的经纪商Hidden Road停止向客户提供Bybit的访问权限
- 某交易者以 0.22 美元的执行价购入200万美元DOGE看涨期权
- Web3 AI及游戏公司PlayAI完成430万美元种子轮融资,估值达到 7000 万美元
- Bitfarms 拒绝 Riot Platforms提出的每股 2.30 美元的收购要约,称其被严重低估
- 9支美国现货比特币ETF今日增持2,075枚BTC,约合1.408亿美元
- Gemini:Gemini Earn用户将以加密货币的形式收回21.8亿美元的资产
- Fetch.ai、Ocean Protocol 和 SingularityNET 将于 6 月 13 日完成合并
- Spielworks 收购 Web3 游戏 Chainmonsters
- PayPal 稳定币 PYUSD 将上线 Solana
- 预言机 API3 完成 400 万美元代币融资,DWF Labs 领投
- StaFi 宣布在 Sei V2 主网上推出 rSEI
- ARK Invest 已向马斯克的 xAI 初创公司投资 6000 万美元
- 香港上市券商国富创新投资Tide Capital,拟扩大合规数字资产交易
- 去中心化合规钱包基础设施ZTLment完成240万欧元Pre-Seed融资,PreSeed Ventures等参投
- 哥伦比亚加密钱包公司El Dorado完成300万美元种子轮融资,Multicoin Capital等领投
- 贝莱德规模近200亿美元的ETF成目前全球最大比特币基金
- 香港VASP虚拟资产同业公会将在六月成立,并在今年底前决定是否推出专法
- 香港证监会:将现场视察虚拟资产平台牌照申请人业务
- 基于以太坊和TON的iGaming项目MetaToken完成500万美元私募轮融资
- 灰度民意调查报告:近半美国选民预计他们的部分投资组合将包括加密货币
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- Nansen:星展银行目前持有17.37万枚ETH,该地址通过持有ETH盈利超2亿美元
- 一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
- “区块链商业堆栈”协议Pakt完成75万美元种子轮融资
- Vitalik:DAO意味着项目,official则意味着骗局
- Cyber第二季质押将于6月3日结束,主网质押将于6月14日上线
- Web3 项目方应该如何看待“对韭当割”的加密做市商
- 多家平台撤回申请,香港交易所牌照为何成了烫手山芋?
- 专访 CARV 创始人:打造飞轮效应需基础设施叠加应用齐头并进
- 年内涨幅超过1100% 看懂PEPE的过去与未来
- 吴杰庄:香港是时候需要拥抱DAO,并将其融入香港法律