韩国最高金融监管机构被指对 Upbit 给予特殊待遇
比推消息,据forkast报道,在昨天的国民议会年度审计中,韩国立法者 Yun Chang-hyun 称Upbit和金融服务委员会(FSC)之间的关系应当受到质疑。
韩国修订后的《特定金融信息报告和使用法》规定,虚拟资产交易所必须在9月24日前遵守关于加强信息安全和反洗钱措施的严格新标准。第一个条件是获得信息安全管理系统(ISMS)认证,以证明他们有足够的保障措施来保护用户信息。第二个条件是要求加密货币交易所达到与当地银行的合同,以便客户能够以其真实姓名拥有提款和存款账户。这一要求是为了降低洗钱或操纵价格等金融犯罪的风险。只有四家交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit,成功遵守了新的规定。Upbit 无疑是韩国最大的交易所,约占总市场份额的 80 %,是第一个在8月22日向金融当局报告其完全合规的交易所。FSC在9月17日接受了Upbit的合规报告,这使得该交易所成为韩国第一个经过验证的虚拟资产交易平台。
在 FSC 对该交易所进行注册后,Upbit 本应立即开始履行了解客户(KYC)的义务。而Chang-hyun提到,这些承诺并没有如期进行。"[ FSC ]将 Upbit 开始履行 KYC 义务的日期推迟到10月6日,FSC 故意给了交易所更多的余地。这不是[对Upbit]的特殊待遇吗?”
同时,Chang-hyun 还指称,有人利用其在印度尼西亚的公司代表 Upbit 进行可疑的内幕交易。最初在印尼 Upbit 上市的加密货币Milk(MLK)、dKargo(DKA)和Ton(TON)在韩国 Upbit 交易所上市时,价格都出现了可疑的飙升,并在随后的7至8小时内暴跌。当Milk于2020年2月在韩国Upbit上市时,其价格从1620韩元上涨到2620韩元,然后在7小时内跌至1250韩元。Ton和dKargo的投资者在该年晚些时候上市时也经历了同样的波动。
Upbit 反驳了 Chang-hyun 的说法,说 " Dunamu( Upbit 的运营商)并不拥有印尼 Upbit 的任何股份。该海外公司是由一个合作商控制,Upbit 只分享技术支持。所以内幕交易在技术上是不可能实现的"。
图片来源:网络
作者:Chen Zou
本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处
比推快讯
更多 >>- 自推出以来,符文交易占所有比特币交易的68%
- 加密矿企Argo去年开采1760枚比特币,实现5060万美元收入
- IRISnet 3.0升级拟于5月中旬发布,新增LSM支持
- NFT抵押借贷市场Q1交易量超20亿美元创新高,环比增长44%
- NFT抵押借贷市场Q1交易量超20亿美元创新高,环比增长44%
- 财新:内地投资者目前尚不可参与买卖香港虚拟资产现货ETF
- Web3社区游戏平台Iskra完成战略轮融资,Animoca Brands参投
- 贝莱德确认与Hedera并无商业关系,并未选择Hedera来代币化任何贝莱德基金
- Ki Young Ju:韩国加密交易量全球领先,但却是Web3创业环境最差的国家之一
- 参与OneCoin计划的又一人员被捕,美检方已对其提起诉讼
- 欧盟反洗钱法案通过最终投票,将加强尽职调查措施和对客户身份的检查
- 数据:NFT借贷市场第一季度交易量超 20 亿美元,环比增长 44%
- USDC Treasury销毁超9500万枚USDC
- 美国联邦检察官指控加密混合器 Samurai Wallet 创始人洗钱和未经许可的资金转移罪
- Glassnode:比特币的通胀率现已低于黄金
- 毕马威调查报告:2023年加拿大75%的机构投资者拥有加密资产
- 某交易员向币安转入395枚BTC,或意在出售
- S&P Global:如果美国最新的稳定币法案通过,Tether 主导地位将被削弱
- 数据:符文代币DOG上线4小时内交易额突破100枚BTC
- Polygon Staking钱包地址转出3000万枚MATIC,价值超2100万美元
- TON:已向JVT持有者和ANON交易者空投约2万枚TON
- Chainlink宣布其跨链互操作协议 CCIP 进入全面可用阶段
- 日本金融服务提供商Monex Group 完成对加密资产公司 3iQ 多数股权的收购
- Deribit 衍生品交易所约 94 亿美元的加密货币期权将于本周五到期
- 今日美国9只现货比特币ETF共增持949枚BTC,净流入约6188万美元
- Bitwise CIO:比特币下一次减半时价格或将触及25万美元
- 贝莱德IBIT占该公司全球 ETF 总流量的 24%
- MultiversX 和 Bware Labs 启动资助计划,现已开放申请
- CoinList与Film.io合作推出1100万枚FAN代币的奖励计划
- ETH跌破3200美元
- BTC跌破65000美元
- 部分 Square 用户现可通过 Cash App将美元兑换成比特币,固定费用 1%
- 可扩展区块链Viction推出应用链网络Viction World Wide Chain
- 加密加速器Alliance获Founders Fund“战略性长期投资”
- 比特币减半后BTC和ETH隐含波动率快速下降
- 灰度向Coinbase Prime转入约874枚BTC
- 比特币支付应用Strike向欧洲客户推出服务
- 链游生态系统Tevaera完成500万美元融资
- 彭博社Eric Balchunas:香港三家基金公司BTC/ETH现货ETF费率分别为0.3%、0.6%和0.99%
- 链游平台Puffverse完成300万美元融资
- 贝莱德IBIT持仓超27.4万枚比特币
- 香港证监会已列出几个比特币和以太坊现货ETF及股份代号
- 博时基金与HashKey Capital的比特币和以太坊现货ETF正式获批
- 拜登提议对股票和加密货币征收100多年来最高的资本利得税
- 华夏比特币和以太坊现货ETF获香港证监会批准,预计4月底推出
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 自推出以来,符文交易占所有比特币交易的68%
- 加密矿企Argo去年开采1760枚比特币,实现5060万美元收入
- IRISnet 3.0升级拟于5月中旬发布,新增LSM支持
- NFT抵押借贷市场Q1交易量超20亿美元创新高,环比增长44%
- NFT抵押借贷市场Q1交易量超20亿美元创新高,环比增长44%
- 财新:内地投资者目前尚不可参与买卖香港虚拟资产现货ETF
- Web3社区游戏平台Iskra完成战略轮融资,Animoca Brands参投
- 贝莱德确认与Hedera并无商业关系,并未选择Hedera来代币化任何贝莱德基金
- Ki Young Ju:韩国加密交易量全球领先,但却是Web3创业环境最差的国家之一
- 参与OneCoin计划的又一人员被捕,美检方已对其提起诉讼