
韩国最高金融监管机构被指对 Upbit 给予特殊待遇
比推消息,据forkast报道,在昨天的国民议会年度审计中,韩国立法者 Yun Chang-hyun 称Upbit和金融服务委员会(FSC)之间的关系应当受到质疑。
韩国修订后的《特定金融信息报告和使用法》规定,虚拟资产交易所必须在9月24日前遵守关于加强信息安全和反洗钱措施的严格新标准。第一个条件是获得信息安全管理系统(ISMS)认证,以证明他们有足够的保障措施来保护用户信息。第二个条件是要求加密货币交易所达到与当地银行的合同,以便客户能够以其真实姓名拥有提款和存款账户。这一要求是为了降低洗钱或操纵价格等金融犯罪的风险。只有四家交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit,成功遵守了新的规定。Upbit 无疑是韩国最大的交易所,约占总市场份额的 80 %,是第一个在8月22日向金融当局报告其完全合规的交易所。FSC在9月17日接受了Upbit的合规报告,这使得该交易所成为韩国第一个经过验证的虚拟资产交易平台。
在 FSC 对该交易所进行注册后,Upbit 本应立即开始履行了解客户(KYC)的义务。而Chang-hyun提到,这些承诺并没有如期进行。"[ FSC ]将 Upbit 开始履行 KYC 义务的日期推迟到10月6日,FSC 故意给了交易所更多的余地。这不是[对Upbit]的特殊待遇吗?”
同时,Chang-hyun 还指称,有人利用其在印度尼西亚的公司代表 Upbit 进行可疑的内幕交易。最初在印尼 Upbit 上市的加密货币Milk(MLK)、dKargo(DKA)和Ton(TON)在韩国 Upbit 交易所上市时,价格都出现了可疑的飙升,并在随后的7至8小时内暴跌。当Milk于2020年2月在韩国Upbit上市时,其价格从1620韩元上涨到2620韩元,然后在7小时内跌至1250韩元。Ton和dKargo的投资者在该年晚些时候上市时也经历了同样的波动。
Upbit 反驳了 Chang-hyun 的说法,说 " Dunamu( Upbit 的运营商)并不拥有印尼 Upbit 的任何股份。该海外公司是由一个合作商控制,Upbit 只分享技术支持。所以内幕交易在技术上是不可能实现的"。
图片来源:网络
作者:Chen Zou
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