来源：Decrypt

作者：Scott Chipolina

翻译：Chen Zou

非同质化代币 NFT 已经成功出圈撼动了艺术界，但一些专家认为 NFT 热度的上升可能会加剧其洗钱风险。

非同质化代币 NFT，是储存于区块链上的非同质化资产，与数字或实物资产挂钩，近期因为 Beeple 巨额画作的拍卖让 NFT 在艺术界顺利出圈，但同时它也打破了传统的艺术品交易模式，让许多机构一时半会儿仍然难以接受。

最近几个月，在古老的佳士得和苏富比拍卖行中，数千万美元的 NFT 拍卖会占据了头条。一夜之间，数字艺术家 Beeple 成了家喻户晓的名字，也是在世艺术家中收入最高的一位。一家名为Injective Protocol 的公司将一幅英国著名街头艺术家 Banksy 价值95,000美元的作品公开烧毁，目的是将其转化成非同质化代币（NFT）。而俄罗斯标志性的国家冬宫博物馆已经宣布举办 NFT 艺术展。

所有艺术评论家们争先恐后地给这股新的数字艺术浪潮留下自己的评价。世界上作品价值最高的在世画家 David Hockney 的看法就代表了许多艺术机构的观点，他认为 NFT 是为 "骗子和诈骗犯 "准备的。

但如果说 NFT 是骗子的专利，那他只是扩大了艺术界现有的问题，艺术界长期以来一直被社会诟病的一点就是洗钱问题。事实上，去年美国参议院发布了一份147页的报告上，重点关注了高端艺术品和洗钱之间的联系。

Jean-Michel Basquiat 是一位在20世纪80年代崭露头角的美国艺术家，经常被称赞为20世纪最具影响力的艺术家之一。2013年，他价值约800万美元的画作《汉尼拔》被一名巴西洗钱者偷运到了美国。

2018年，国际货币基金组织估计，合法艺术品市场价值约为 680 亿美元。当时，联合国声称非法艺术市场的价值约为 60 亿美元。而据风险审计公司 K2 Integrity 的首席创新官 Jordan Arnold 称，随着 NFT 等新艺术媒介的出现，该问题可能会变得更加严重。

Arnold 在接受 Decrypt 采访时表示，"随着全球经济的发展，洗钱者找到了新的艺术媒介和规避监管措施的新方法，用于艺术品洗钱的金额很可能只会增长。”

拉塞尔大学艺术与设计系的教师 Cat Graffam 同意这个观点。她说，"我认为 NFT 有可能而且已经被用来以类似于实体艺术品的方式洗钱，NFT 比传统的实体艺术品为犯罪分子提供了更多方便，由于加密交易的存在，可以省去很多实物艺术品需要运输或储存的风险。"

K2 Integrity的总经理 Gabriel Hidalgo 认为，“一些 NFT 市场上缺乏必要的 KYC ，这为洗钱行为创造了空间。”

总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）已经盯上了 NFT，该工作组最近公布了一份指导草案，旨在将分散的金融运营商归类为虚拟资产服务提供商（VASP）。

区块链法律公司 DLx Law 的联合创始人 Lewis Cohen 在接受 Decrypt 采访时称，"也许是 Beeple 效应让 FATF 在敲定草案时，认真考虑了 NFT 将给艺术金融市场带来的风险。”

如果该草案正式通过，这意味着去中心化的金融平台将不得不为打击全球洗钱活动尽一份力。更重要的是，NFT 和其交易平台最终将受到 FATA 的直接管控。

臭名昭著的洗钱银行家 Edemar Cid Ferreira 在控制巴西桑托斯银行时收集了大量艺术品（其中包括汉尼拔），这是一家他自己创办的银行。2004年，他洗钱帝国崩溃了，并被判处21年监禁。然而，在他被捕之前，他已经设法将价值数百万的昂贵艺术品偷运出巴西。《汉尼拔》就成功地通过荷兰抵达美国，在假的运输发票上写着里面的东西价值100美元（这幅画后来被当局追回，在苏富比拍卖会上以 1310 万美元的价格拍卖）。

利用艺术品来洗钱并非银行家的专利。恐怖分子也进行艺术品交易，其中就包括ISIS，该组织多年来一直在出售从四处掠夺的艺术品和历史文物。为美国国务院提供咨询的考古学家 Michael Danti 说：“一旦文物或者艺术品在叙利亚和伊拉克被掠夺，它们就会立刻进入当地黑市。”

欧洲的安全官员也在讨论这个问题。据报道，在法国，一位不愿透露姓名的安全官员说，"ISIS正在加大对这项“业务”的开发，以弥补其石油收入上的损失。"

基本上来说，洗钱需要经过三个阶段：放置、分层、整合。放置涉及将现金引入金融系统。分层包括以某种方式掩盖犯罪所得的真实来源，以误导执法部门和监管机构。最后，整合是指罪犯从看似合法的来源获得财富。

让我们假设洗钱者甲口袋里有500万美元。他们对一件艺术品进行匿名竞标，通常情况下，匿名竞标是通过电话进行的。该计划一旦成功，那么这笔价值数百万美元的赃款就顺利进入普通的金融系统中。第一步“放置”顺利完成。

接下来，洗钱者需要整合他们的洗钱资金，一般是将他们购买的等价商品转移到“自由港”。“自由港”指的是一种类型的港口，普通的税收和海关规则不适用于这些港口。它们可以在机场或海港找到，进口商品可以通过简单的文件进入这些“自由港”。

根据英国皇家联合服务研究所（RUSI）的金融犯罪和安全研究中心在2020年发表的研究报告，英国监管机构对自由港的金融隐患问题深感担忧。其中最严重的问题就是，自由港往往不需要官方所有权记录文件，这意味着犯罪侦察工作很可能无法进行。一些自由港甚至允许用现金购买货物，这也增加了它们对洗钱者的吸引力。

利用这些盲点，犯罪分子可以简单地将他们用赃款买来的艺术品卖给下一个买家。而目前他们已经从一个看似合法的来源重新获得了原来的赃款，洗钱的第二，第三步骤都顺利完成。

2020年，美国国会通过了《反洗钱法》，根据 CipherTrace 首席金融分析师 John Jefferies 的说法，该法案开始将艺术品交易视为货币交易业务，这表明对艺术品行业更严格的监管即将到来。而 NFT 可能就是下一个目标。

Jefferies 告诉 Decrypt， NFT 交易平台被归类为 VASP 并受到相应的监管，这只是一个时间问题。仅在今年，NFT 就创造了数十亿美元的销售额；著名的数字艺术家 Beeple 在短短五分钟内就卖出了价值 50 多万美元的数字艺术品，然后以 6900 万美元的价格拍卖了一个 NFT。如果说，Beeple 在 NFT 出现前就已经在数字艺术品界小有名气，卖出高价艺术作品并非天方夜谭。那么我们再看看英国喜剧界的大师级人物 John Cleese 在他的 iPad 上画的布鲁克林大桥的粗略草图； 它的 NFT 版本最后以超过 6.2 万美元的价格售出。

图片来源：网络

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