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Helix运营商因违反美国银行保密法被罚款6000万美元

比推消息,金融犯罪执法网络(FinCEN)周一表示,已对Helix的运营商Larry Dean Harmon判处6000万美元的罚款,原因是其经营的比特币“混合”服务Helix,违反了《美国银行保密法》(BSA)。Harmon在2月被美国司法部起诉通过Helix参与暗网市场,FinCEN公开文件显示该机构“确定了2014年6月至2017年12月之间通过Helix进行的至少356,000笔比特币交易”,FinCEN的调查表明,Harmon故意违反了BSA的注册,程序和报告要求,未能注册为MSB,未能实施和维持有效的反洗钱程序以及未报告可疑活动。

说明:比推所有文章只代表作者观点,不构成投资建议
原文链接:https://www.bitpush.news/articles/1014379

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