来自美国监管机构的消息称，金融犯罪执法网络（FinCEN）首次对违反反洗钱（AML）规则的“P2P加密货币交易者”进行了处罚。来自加州的加密货币交易商Eric Powers在2012-2014年期间因未遵守银行保密法（BSA）的登记和报告要求被处罚。

FinCEN表示，在开展互联网买卖比特币业务的同时，Powers并没有将自己注册为货币传送者或任何货币服务业务。

此外，他也没有报告加密货币和法币的可疑交易。例如，监管机构表示，Powers进行了大约160笔比特币交易，价值约500万美元，还进行了200多笔涉及实际转移超过10,000美元货币的交易，但没有提交货币交易报告。

Powers还处理了几笔可疑交易，但没有提交可疑活动报告，包括与暗网“丝绸之路”相关的业务。

据该机构称，Powers已承认自己的违规行为。

FinCEN主管Kenneth A. Blanco表示，“BSA下的义务适用于所有货币传送者，无论其规模如何。”Blanco进一步表示，有迹象表明，Powers“明确知道这些义务，但故意不尊重他们”，并补充说：

“这使我们的金融体系和国家安全面临风险，危及我们人民的安全和福祉，并削弱了金融服务领域的创新。”

最终，Powers被罚款35,000美元，并被禁止提供汇款服务。

早在2014年，FinCEN就已根据美国法律裁定比特币支付处理商和交易所是货币服务业务。

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作者 Liang CHE

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