美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)周三宣布，两名俄罗斯国民被控欺诈三家加密货币交易所及其客户，涉及一系列犯罪，涉及超过1680万美元的加密资产。

根据财政部声明，两名俄罗斯人Danil Potekhin和Dmitrii Karasavidi参与了一项从2017年到2018年的计划，该计划针对三个加密服务提供商的客户——两家美国公司和一家国际公司。

美国财政部长史蒂文·姆努钦说：“实施这一计划的个人欺骗了美国公民、企业和其他人，并从他们的账户中窃取了虚拟货币。”

根据声明，Potekhin模仿合法货币兑换网站的域名，创建了欺诈性的网络域名。当客户访问Potekhin的“假”网站并输入他们的登录信息时，Potekhin就能够访问他们的账户并窃取他们的加密货币。

Potekhin和他的团队随后使用了多种方法来窃取资金，包括将资金转移到使用被盗身份创建的交易所账户，规避交易所的内部控制，以及创建市场操纵计划，即迅速购买虚拟货币以增加需求和价格，然后以更高的价格出售以获取利润。

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作者 Amy Liu

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