比推消息，瑞士金融市场监管局（FINMA）在其2019年风险监测报告中警告称，区块链技术的效率提升可能会吸引银行，但其匿名性和交易速度也吸引了洗钱者和那些希望为恐怖主义提供资金的人。

据彭博社报道，一直以来瑞士监管机构对加密货币及区块链技术持积极态度，因此很多著名的加密项目都选择落户瑞士。不过FINMA在其2019年《风险监测》报告中提出了这可能带来的风险，报告指出，“除了传统的洗钱风险外，金融业在越来越多客户感兴趣的区块链技术和加密资产领域还面临着新的风险。”

报告认为，尽管区块链技术可能提高银行的效率，但其匿名性和快速交易等功能也吸引了洗钱者和恐怖活动资助者。银行业利润的降低可能也会迫使一些银行接受一些财务上很有吸引力的新客户，但他们来自“高风险”国家。FINMA此前曾对多家没有进行必要的合规和尽职调查的瑞士银行进行过调查。

FINMA最近一直在呼吁整个欧洲对资产管理进行监管上的融合。在分析了欧洲11个司法管辖区的加密资产分类法和监管方法后，该监管机构认为监管机构之间的协调不足导致融合的需求。它认为这将支持创新，并为进一步推动欧盟建立资本市场联盟（CMU）和数字单一市场（DSM）而努力。

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作者 Liang CHE

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