【比推每日新闻精选】美司法部、CFTC指控KuCoin违反银行保密法、经营非法数字资产衍生品交易所等罪名;CFTC在诉讼中称比特币、以太坊和莱特币为商品;Optimism计划为其生态建设者提供价值超30亿美元的OP代币资助
比推小编每日为您精选的Web3新闻:
【美司法部指控 KuCoin 及其两名创始人违反银行保密法和未经许可的资金传输罪】
比推消息,根据美国司法部公告, KuCoin 及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang被控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪。
公告称,Chun Gan和Ke Tang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法,故意不维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱(AML)计划,不维持验证客户身份的合理程序,并且不提交任何可疑的文件活动报告,KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》, GAN 和 TANG 仍然逍遥法外。
司法部表示,由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 计划,KuCoin 已被用作洗钱大量犯罪收益的工具,包括来自暗网市场以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自 2017 年成立以来,KuCoin 已收到超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益,并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。
【美CFTC指控KuCoin经营非法数字资产衍生品交易所】
比推消息,根据官方公告,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控KuCoin经营非法数字资产衍生品交易所。
CFTC起诉书指控 KuCoin非法从事场外商品期货交易以及杠杆、保证金或融资零售商品交易;未在 CFTC 注册为期货佣金商 (FCM) 的情况下征求并接受商品期货、掉期以及杠杆、保证金或融资零售商品交易的订单;未能认真监督其 FCM 活动;经营掉期交易或处理设施,但未在 CFTC 注册为掉期执行设施 (SEF) 或指定合约市场 (DCM);未能实施有效的客户识别计划(CIP)。
在针对 KuCoin 的持续诉讼中,CFTC 寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的行为发出永久禁令。
【美CFTC在针对Kucoin的诉讼中重申比特币、以太坊和莱特币为商品】
比推消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)在针对Kucoin的诉讼中表示,比特币、以太坊和莱特币都是商品。
近年来,美CFTC和美国证券交易委员会 (SEC) 在哪个机构应该监管数字资产行业的问题上存在争执。CFTC 主席 Rostin Behnam 去年在国会听证会上告诉立法者,以太坊是一种商品,此前不久,他的机构起诉币安规避多项美国法规和法律。 去年三月,SEC主席Gary Gensler表示,根据美国法律,使用质押协议(例如以太访)的代币可以被视为证券。
【KuCoin:用户资产安全,正在通过律师调查详情,严格遵守合规标准】
比推消息, KuCoin 在 X 平台发文称,目前 KuCoin 运行良好,用户的资产安全,已获知相关报道,目前正在通过律师调查详情。 KuCoin 尊重各国法律法规,严格遵守合规标准。
比推此前报道,美司法部、CFTC指控KuCoin经营非法数字资产交易所和违反银行保密法等罪行。
【Optimism计划为其生态建设者提供价值超30亿美元的OP代币资助】
比推消息,据 Cointelegraph 报道,以太坊 Layer 2 扩容网络 Optimism 将预留价值 33 亿美元的 Optimism(OP)代币,供其社区授予被认为对区块链生态系统作出重要贡献的项目或个人。
Optimism Collective 表示,8.5 亿枚 OP 中的一部分将从 5 月份开始分四轮进行分类发放,并持续到 2024 年末。其中 4 千万枚 OP,价值约 1.58 亿美元,已在过去的三轮中被分配,区块链开发者将启动 Optimism 的追溯性公共物品融资(RPGF)的第四轮。其中,社区将根据项目展示的价值,投票决定哪些项目获得代币,第五至第七轮将奖励基础设施、治理和开发工具的贡献者,最后一轮将于 11 月中旬结束。
【保险经纪公司Marsh推出规模 8.25 亿美元的数字资产托管保险产品】
比推消息,保险经纪公司Marsh在周二的新闻稿中表示,该公司推出了一款数字资产托管保险产品,规模高达 8.25 亿美元,是同类产品中规模最大的。
Marsh 拥有超过 45,000 名员工,是专业服务巨头 Marsh McLennan 的一部分,该公司表示,新的保险产品将支持在冷存储中离线保存数字资产的组织,以及多方计算 (MPC) 等其他托管解决方案。
Marsh全球数字资产负责人 Jacqueline Quintal 在声明中表示:“我们的设施为托管人在管理数字资产时面临的关键运营风险提供了保护;我们期待支持全球客户调整风险融资和不断发展的商业战略,因为他们专注于在这个快速增长的行业中建立运营弹性和市场占有率。”
【美国立法者要求 SEC 澄清对 Prometheum 以太坊计划的立场】
比推消息,在 3 月 26 日写给 SEC 主席 Gary Gensler 的信中,包括众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry 和副主席 French Hill 在内的美国立法者要求 SEC 澄清对 Prometheum 以太坊计划的立场,敦促SEC解决 Prometheum 为以太坊提供机构托管服务的意图。立法者表示,这一声明与商品期货交易委员会 (CFTC) 承认 ETH 为其职权范围内的“非证券数字资产”的立场不一致。
议员们在给Gensler的信中补充道:“美国证券交易委员会未能提出规则或提供全面的指导,为数字资产市场提供有关资产分类的明确规则,这只会加剧数字资产生态系统的不确定性。”
作者:比推BitpushNews Mary Liu
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
比推 TG 交流群:https://t.me/BitPushCommunity
比推 TG 订阅: https://t.me/bitpush
比推 Btok 订阅: https://btok360.com/bitpush
本文来自比推,文章转载需注明出处。
比推快讯
更多 >>- 知情人士:惠理提交虚拟货币现货ETF申请后又主动退出
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高
- 以太坊 Rollup 协议 Zircuit 拟于夏季启动主网,总锁仓价值已达25亿美元
- 美参议员警告用于交易儿童性虐待材料的加密活动有所增加
- 加密银行 Custodia Bank 就其美联储成员资格败诉一案提出上诉
- Yuga Labs裁员,专注于建立“更小、更灵活的加密原生团队”
- NFTfi基金会:NFTFI空投申领门户将从 4 月 30 日开放至 6 月 10 日
- dYdX Chain累计交易量突破1200亿美元
- Phoenix Wallet将从美国应用商店下架,Jack Dorsey称“感觉完全没有必要”
- 零知识 (ZK) 协议 Hinkal 完成140 万美元战略融资,估值 7000 万美元
- 姆爷Eminem取代马特·达蒙成为 Crypto.com 最新明星代言人
- 九只现货比特币ETF今日净减持2,987枚BTC,净流出约1.9亿美元
- Yuga Labs 聘请媒体资深人士 Won Kim 担任品牌合作主管
- 一巨鲸从3月1日至4月15日买入近2.5万枚BTC,价值达 16.8 亿美元
- Sam Altman、黄仁勋等科技巨头高管加入美国联邦人工智能安全委员会
- PENDLE 持仓第二巨鲸疑似在持有近一年后卖出 120 万枚 PENDLE ,预计获利 645 万美元
- 福克斯记者:马萨诸塞州参议员候选人John Deaton将提交法庭之友陈述,以支持Coinbase的上诉动议
- Azuki将Azuki #723捐赠给Arbitrum DAO财库
- 链上借贷协议Venus Protocol已于以太坊主网部署DAI市场
- 花旗现预计美联储将于7月降息,2024年共降息100个基点
- 零信任DePIN网络Staex完成战略轮融资,Moonrock Capital参投
- 灰度向Coinbase Prime等地址转入约1811.1枚BTC
- 比特币波动指数昨日降至60.53,日跌幅8.07%
- 美国利率期货合约交易员预计美联储九月首次降息的可能性增加
- 稳定币公司OpenDelta完成250万美元Pre-Seed轮融资
- 美国3月核心PCE物价指数年率2.8%,预期2.7%
- Web3游戏L3E7完成1000万美元融资
- 芝加哥期权交易所拟将数字资产衍生品业务整合到其全球衍生品和结算业务中
- 某鲸鱼地址将3527枚ezETH PT和3300枚ETH存入Zircuit
- Quantix Capital投资NFA Labs 1000万美美元
- Uniswap基金会向Auditless拨款120万美元以创建Protocol Grants Program
- Arthur Hayes:美财长耶伦或将推出天量流动性注入计划,加速加密牛市回归
- RWA协议The Conlony完成新一轮融资,TechStars等参投
- 名义价值93亿美元的BTC与ETH期权即将到期
- Amaranth基金会创始人花费2470万美元购买7814枚ETH
- Vitalik:PoW也相当中心化,PoW只是转向PoS之前的临时阶段
- 中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前接受审查调查
- 比特币长期持有者已从1月份开始抛售仓位
- PenPad宣布获得加密投资机构Animoca Brands投资
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 【比推每日新闻精选】与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元;DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高;芝加哥期权交易所拟将数字资产业务整合到其全球衍生品和结算业务中
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 【比推每日市场动态】再测6.4万美元,BTC无聊走势或将持续3到6个月
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高
- 以太坊 Rollup 协议 Zircuit 拟于夏季启动主网,总锁仓价值已达25亿美元
- 美参议员警告用于交易儿童性虐待材料的加密活动有所增加
- 加密银行 Custodia Bank 就其美联储成员资格败诉一案提出上诉