据路透社报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth Blanco周五表示，美国将严格执行要求数字资产交易所和钱包服务提供商等从事货币服务业务的加密货币公司共享有关其客户信息的规定。

报道中称，反洗钱法规中的“旅行规则”要求加密货币交易所验证其客户的身份，识别3000美元以上的转账的发送人和接收人，并将该信息传输给接收机构。

Blanco在区块链分析公司Chainalysis主持的一次会议上表示，“这一规则适用于可转移的虚拟货币，我们希望公司能够遵守规定。这就是我们的期望。”

目前加密货币犯罪涉案金额已经增长到数十亿美元，全球的调查人员正在虚拟世界中与洗钱活动作斗争。 根据Ciphertrace在8月发布的最新报告，今年加密货币盗窃和欺诈的金额可能超过43亿美元。

“旅行规则”是FinCEN于1996年首次提出的，它是适用于所有美国金融机构的反洗钱标准的一部分。 FinCEN在2013年3月将该规则的适用范围扩大到了加密交易所。在今年5月，美国财政部也确认了该指导规则。

金融行动特别工作组（FATF）于今年6月发布了这一方面的指导方针。FATF是致力于打击洗钱和恐怖主义融资的全球政府间组织。FATF同样指示世界各地的加密货币交易所和监管机构遵守这一规则。

Blanco表示，“自2014年以来，FinCEN一直在进行监管工作，包括对‘旅行规则’的遵守情况。”他补充说，这是虚拟货币服务业务中最常见的违法行为。

FinCEN于5月发布的关于“旅行规则”的指导规则在加密行业内造成了混乱。美国区块链取证公司CipherTrace首席执行官Dave Jevans此前在采访中表示，加密货币行业的人们对FinCEN的最新举动感到惊讶，因为数字货币从未被归类为货币，所以他们认为“旅行规则”不适用给他们。

图片来源：pixabay

作者 Xiu MU

本文来自比推bitpush.news，转载需注明出处。