比推消息，金融行动特别工作组（FATF）近日官方发布了全球数字身份指南草案。

FATF希望该草案为数字识别系统的全球扩展做准备，该指南将供政府、受监管实体和其他利益相关方执行反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规。

指南中称，随着金融交易过程变得更加数字化，该政府间组织旨在解决新出现的安全性和透明度问题。FATF在其网站上列出了一些问题，将其作为“重点领域”，并要求利益相关方在2019年11月29日之前通过电子邮件提供反馈。

这些领域包括数字身份证可能对AML/CFT实施造成的特定风险、如何支持金融普惠、系统如何协助交易监控以及对实施FATF记录保存要求的潜在影响。

值得注意的是，该指南认为分布式分类帐技术（DLT）作为可以支持数字ID网络发展的工具，许多区块链公司已经将目光投向了这个特定领域。

在该指南中，FATF呼吁当局“制定明确的指导方针或规定以及允许受AML/CFT监管的实体适当的使用可靠的独立数字ID系统。”

同时，FATF建议受监管机构（例如加密货币交易所等虚拟资产服务提供商或VASP）“依靠数字ID系统进行客户尽职调查。”

这份长达77页的指南草案详细介绍了与数字ID系统相关的许多问题，包括其可靠性和独立性，以及如何将其用于执行客户尽职调查等。

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作者 Liang CHE

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