金融行动特别工作组 FATF 督促各国尽快引入“Travel Rule”立法
比推消息,在潜在破坏隐私的加密货币转账 "旅行规则 "之后,金融行动特别工作组 FATF 的全球标准制定者将目光投向了 Defi、NFT 和非托管钱包。
全球标准制定者金融行动特别工作组 (FATF) 周四在一份报告中表示,当局需要对加密用户的身份进行快速检查,该报告指出,在 98 个接受调查的司法管辖区中,只有 11 个正在执行和监督被称为“旅行规则”的有争议的措施。”
在 2019 年修改的 2018 年提案中,FATF 表示,加密服务提供商必须验证他们的客户是谁。身份检查应该允许当局追踪非法资金,就像他们在传统金融系统中所做的那样——但业内许多人指责它侵犯了用户隐私,并且设计不当,无法在透明的区块链上进行支付。
FATF 的报告援引现已公开的 2022 年 3 月调查数据称,虽然四分之一本应通过法律的国家现在正在这样做,但大约三分之一的国家甚至还没有提出法案。报告称:“尚未引入旅行规则立法的国家应尽快这样做,FATF 管辖区应以身作则。”FATF 的 39 个直接成员包括美国、英国、德国和中国,同时也负责监督百慕大和塞浦路斯等较小司法管辖区的活动。
NFT 和 DeFi
现在,监管机构的目光正转向加密世界的其他部分—— NFT 和去中心化金融 (DeFi) 领域,同时担心非法资金可能会从受监管的供应商手中流向不合规的参与者或私人自托管钱包。
报告称,“公开消息表明,DeFi 越来越多地用于洗钱,”并表示将继续监测市场。它还表示,犯罪分子可以滥用 NFT 进行违法行为,例如虚假交易,即人为交易推高市场价格。
周三,欧盟就一项法案的主要政策方针达成一致,将旅行规则引入其自己的 27 个成员国。该协议确定了最终法律将采取的基本政策路线,但仍需要将其翻译成立法文本并在欧盟官方公报上公布。最终提案意味着即使是最小数额的加密转账也需要验证客户身份,这使得加密规则与传统银行业的规则不同,传统银行业的 AML 检查仅适用于价值超过 1,000 欧元的交易。但非托管私人钱包的付款将在很大程度上被排除在反洗钱检查之外,除非转账价值超过 1,000 欧元(1,052 美元)。该协议使欧盟政策制定者在很大程度上撤回了扩大对非托管钱包或加密交易平台之外的数字钱包付款的洗钱检查范围的计划。Coinbase 等行业参与者此前曾批评欧盟计划追踪对非托管钱包的最小支付,称这将抑制创新和隐私。
欧盟关于加密许可规则的将进一步讨论,包括是否对 NFT 进行监管,将在周四晚些时候进行。
作者:Zeqi YI
了解更多资讯欢迎加入:
比推 Discord 社群 :https://discord.com/invite/QSvv7MZ2tz
比推 TG 交流群:https://t.me/BitPushCommunity
比推 TG 订阅: https://t.me/bitpush
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
本文来自比推,文章链接: https://www.bitpush.news/articles/2633768 转载需注明出处
比推快讯
更多 >>- 某巨鲸近两日从MEXC提取103万枚USDC,并在Polymarket上押注哈里斯胜选
- Arthur Hayes:Solana 表现可能超过比特币
- 美国大选:哈里斯在爱荷华州的民调中意外领先特朗普
- 某巨鲸于6小时前花费9600枚SOL买入Pnut和FRED
- Zhu Su:市场正涌向哈里斯概念“beta投资”标的
- 俄罗斯加密货币挖矿法规生效,正式将挖矿定义为合法活动
- Kalshi 和 Polymarket 上特朗普赢得总统大选的几率已从最高点下跌 10% 以上
- 数据:10月特斯拉、AMD和英伟达股票波动率均高于比特币
- 英伟达将取代英特尔被纳入道指,11月8日正式生效
- 以太坊基金会研究员 Dankrad Feist 和 Justin Drake 因担心利益冲突辞去 EigenLayer 顾问职务
- 瑞银在以太坊上推出其首个代币化投资基金uMINT
- 中金公司:美劳动力市场未出现急速恶化的迹象,预测美联储下周降息25基点
- 3AC联创Zhu Su妻子以3850万美元的价格出售新加坡房产
- pump. fun已卖出约65%的SOL手续费收入,价值超1.1亿美元
- 数据:BTC、ETH 和 SOL 期货未平仓合约突破 500 亿美元
- WSJ:Polymarket上花费超 3000 万美元押注特朗普胜选的法国用户称“没有政治目的”
- 美国政府正在就归还 FTX 前高管捐赠的最高 1325 万美元政治捐款进行谈判
- Tornado Cash联合创始人Roman Storm的刑事审判将推迟至2025年4月
- Arkham:某用户早期花费5.8 万美元购买 1.5% 的 GOAT 供应量,收益接近 745 万美元
- DWF Labs 考虑对前合伙人 Eugene Ng 提起法律诉讼
- Kalshi 在美国大选前推出更多政治事件预测市场
- 美股收盘:三大股指收涨,纳指涨0.8%
- 比特币短线跌破69000美元
- Dune数据:十月ENS域名新增注册超1.3万
- DePIN XYO 扩展至 Solana 区块链
- 美国劳工统计局决定不再计划削减就业调查样本量
- BitGo 聘请前 Silvergate Bank 行长负责监督稳定币业务
- 今日美国现货比特币ETF净流入1,115 BTC,现货以太坊ETF净流入19,064 ETH
- Crunchbase:2024 年前三个季度Web3公司融资额达 54 亿美元
- 某巨鲸在BTC下跌后恐慌抛售 2,019 枚BTC,价值 1.415 亿美元
- Lookonchain:SOM流动性未锁定,存在风险请勿购买
- Trust Machines 高管:比特币已超越“数字黄金”的范畴,是全球金融基础设施的组成部分
- Mt.Gox地址于16小时前转移500 枚 BTC,价值约3500万美元
- 某巨鲸逢低买入500枚BTC,价值3490万美元
- 21Shares就其 XRP ETF向美SEC递交 S-1 表格
- 安全通信协议 River 收购去中心化治理协议 Llama
- 900枚BTC从Bitwise比特币ETF流出,价值6383万美元
- 马斯克已花费至少1.19亿美元动员特朗普的支持者
- BTC短线跌破70,000美元
- 某波段交易者今日买入7483枚ETH,价值 1880 万美元
- 摩根大通维持对 Coinbase 股票的中性评级,将 2025 年 12 月目标股价定为 196 美元
- Dune数据:10月Polymarket平台交易量达22.82亿美元,创历史新高
- 摩根大通:10 月份比特币挖矿收入和利润连续第四个月下降
- Sonic SVM 在 Solayer 上的质押存储价值已超 5000 万美元
- Blockstream 联创:金融机构想要采用比特币和 ETF
- 美国供应管理协会:美国10月制造业活动下滑至15个月低点
- Unichain 将推出新的验证网络
- 灰度比特币 ETF 向 Coinbase Prime 等地址转移逾 1030 枚 BTC
- 阿根廷央行举办比特币现场挖矿展览
- Trader T:贝莱德 IBIT 今日盘前交易量达到 6100 万美元
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 某巨鲸近两日从MEXC提取103万枚USDC,并在Polymarket上押注哈里斯胜选
- Arthur Hayes:Solana 表现可能超过比特币
- 美国大选:哈里斯在爱荷华州的民调中意外领先特朗普
- 某巨鲸于6小时前花费9600枚SOL买入Pnut和FRED
- Zhu Su:市场正涌向哈里斯概念“beta投资”标的
- 俄罗斯加密货币挖矿法规生效,正式将挖矿定义为合法活动
- 【比推一周web3新闻精选】MicroStrategy 拟于未来 3 年筹集 420 亿美元买入更多比特币;10月Polymarket平台交易量达22.82亿美元,创历史新高;Tether:2024 年前九个月合并利润达到 77 亿美元,持有美国国债 1025 亿美元
- Kalshi 和 Polymarket 上特朗普赢得总统大选的几率已从最高点下跌 10% 以上
- 数据:10月特斯拉、AMD和英伟达股票波动率均高于比特币
- 英伟达将取代英特尔被纳入道指,11月8日正式生效