
金融行动特别工作组 FATF 督促各国尽快引入“Travel Rule”立法
比推消息,在潜在破坏隐私的加密货币转账 "旅行规则 "之后,金融行动特别工作组 FATF 的全球标准制定者将目光投向了 Defi、NFT 和非托管钱包。
全球标准制定者金融行动特别工作组 (FATF) 周四在一份报告中表示,当局需要对加密用户的身份进行快速检查,该报告指出,在 98 个接受调查的司法管辖区中,只有 11 个正在执行和监督被称为“旅行规则”的有争议的措施。”
在 2019 年修改的 2018 年提案中,FATF 表示,加密服务提供商必须验证他们的客户是谁。身份检查应该允许当局追踪非法资金,就像他们在传统金融系统中所做的那样——但业内许多人指责它侵犯了用户隐私,并且设计不当,无法在透明的区块链上进行支付。
FATF 的报告援引现已公开的 2022 年 3 月调查数据称,虽然四分之一本应通过法律的国家现在正在这样做,但大约三分之一的国家甚至还没有提出法案。报告称:“尚未引入旅行规则立法的国家应尽快这样做,FATF 管辖区应以身作则。”FATF 的 39 个直接成员包括美国、英国、德国和中国,同时也负责监督百慕大和塞浦路斯等较小司法管辖区的活动。
NFT 和 DeFi
现在,监管机构的目光正转向加密世界的其他部分—— NFT 和去中心化金融 (DeFi) 领域,同时担心非法资金可能会从受监管的供应商手中流向不合规的参与者或私人自托管钱包。
报告称,“公开消息表明,DeFi 越来越多地用于洗钱,”并表示将继续监测市场。它还表示,犯罪分子可以滥用 NFT 进行违法行为,例如虚假交易,即人为交易推高市场价格。
周三,欧盟就一项法案的主要政策方针达成一致,将旅行规则引入其自己的 27 个成员国。该协议确定了最终法律将采取的基本政策路线,但仍需要将其翻译成立法文本并在欧盟官方公报上公布。最终提案意味着即使是最小数额的加密转账也需要验证客户身份,这使得加密规则与传统银行业的规则不同,传统银行业的 AML 检查仅适用于价值超过 1,000 欧元的交易。但非托管私人钱包的付款将在很大程度上被排除在反洗钱检查之外,除非转账价值超过 1,000 欧元(1,052 美元)。该协议使欧盟政策制定者在很大程度上撤回了扩大对非托管钱包或加密交易平台之外的数字钱包付款的洗钱检查范围的计划。Coinbase 等行业参与者此前曾批评欧盟计划追踪对非托管钱包的最小支付,称这将抑制创新和隐私。
欧盟关于加密许可规则的将进一步讨论,包括是否对 NFT 进行监管,将在周四晚些时候进行。
作者:Zeqi YI
了解更多资讯欢迎加入:
比推 Discord 社群 :https://discord.com/invite/QSvv7MZ2tz
比推 TG 交流群:https://t.me/BitPushCommunity
比推 TG 订阅: https://t.me/bitpush
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
本文来自比推,文章链接: https://www.bitpush.news/articles/2633768 转载需注明出处
比推快讯
更多 >>- 美国加密银行 Anchorage Digital 已申请美联储主账户
- 两个聪明钱地址抛售两个月前建仓的 PUMP,均锁定超 130%利润
- 数据:过去 24 小时全网爆仓 2.8 亿美元,多单爆仓 2.38 亿美元,空单爆仓 4,237.56 万美元
- Zyra 验证者模块上线 DevNet,主网将于 10 月上线
- 西姆库斯:欧洲央行需在 12 月降息以实现 2% 通胀目标
- 港股上市公司加幂科技配股募资最高 98,800,000 港元,拟整合以太坊、SOL 等多链资产
- 特朗普“金卡”已开放注册,个人版售价 100 万美元,企业版售价 200 万美元
- 赵长鹏:过去几年法国发生多起加密绑架案治安下滑,希望情况能好转
- Michael Saylor:比特币波动性降低利于大型机构投资,但会让寻求刺激者失望
- 韩国清州开设虚拟资产账户,将出售从欠税者手中缴获的加密货币
- CZ:BNB 最初只是拿来融资的 “筹码”,但现已成为一个独立于币安的生态
- Bullish 上线 Pudgy Penguins(PENGU)
- 加密恐慌指数回落至 48,市场维持中性态势
- CZ 称曾为巴黎圣母院修复工作捐款
- 三名巨鲸共计积累 1436 万枚 ASTER,总价值约 1087 万美元
- Solana 联创:所有有收益的事物都应该有代币
- 数据:当前加密恐慌贪婪指数为 49,处于中性状态
- Gensyn 联合创始人& CTO Harry Grieve 确认出席硅谷 101 x RootData 年度峰会
- ASTER 24 小时涨超 50%,市值升至 15.86 亿美元
- 经济学家:美联储快速降息将在未来几月大幅刺激比特币和山寨币上涨
- RootData:TICO 将于一周后解锁价值约 120 万美元的代币
- 马斯克:XAI 会在未来几个月筹集资金
- Yuga Labs 将放弃 APESTR 版税,用于回购 BAYC
- 数据:昨日以太坊现货 ETF 净流入 4800 万美元
- Rabby Wallet 暗示或将推出其原生代币 RABBY
- 法拉第未来宣布与 Sign 战略合作,探索美股与数字资产融合
- 贾跃亭旗下法拉第未来联合 Sign 基金会通过 4100 万美元 PIPE 交易投资 QLGN,以启动加密货币业务
- 孙宇晨:SunPerp 会推出存款挖矿与交易挖矿机制,全面提升参与感和收益性
- 数据:Hyperliquid 平台鲸鱼当前持仓 111.31 亿美元,多空持仓比为 0.88
- 香港警方接获一起 ETH 投资诈骗案件,受害人损失达 2,620 万港元
- 数据:过去 24h Binance 净流入 1.94 亿 USDT
- 某巨鲸花费 800 万美元 USDC 买入 11 亿枚 PUMP,均价 0.0072 美元
- Arca 疑买入 ENA 和 IMX,合计价值约 1070 万美元
- 某高风险交易员以 40 倍杠杆开仓 4628 万美元 BTC 多头头寸
- Falcon Finance 发布 FF 代币经济学:总供应量 100 亿枚,8.3%用于社区空投和 Launchpad 销售
- 某巨鲸过去 6 小时买入 134,628 枚 SOL,约合 3240 万美元
- 加密托管公司 BitGo 在 IPO 文件中披露上半年营收 41.9 亿美元,同比增长近四倍
- 通过 ETH 波段已盈利 7605 万的巨鲸/机构今日凌晨就再次以均价 4484 美元买入 16569 枚 ETH
- BitMine 又从 Galaxy 获得 15,427 枚 ETH,价值 6898 万美元
- 数据:某巨鲸向 Binance 存入 1,510 万枚 ENA,浮盈达 563 万美元
- Flora Growth 宣布 4.01 亿美元融资计划,转型 AI 基建
- 数据:ETH 当前全网 8 小时平均资金费率为 0.0058%
- Bitmine 过去 8 小时从 Galaxy Digital 收到 15427 枚 ETH
- FTX 将于 9 月 30 日的第三次破产分配中向债权人额外支付 16 亿美元
- Tether 于 3 小时前增发 10 亿枚 USDT
- 美股三大指数齐创收盘新高,Bullish (BLSH)上涨 5.44%
- 彭博分析师:$GDLC等新加密ETF首日交易表现强劲,成交规模均超市场平均水平
- 灰度提交修订版狗狗币ETF申请,纽交所Arca同时寻求修改其以太坊信托结构
- 加密托管商BitGo正式向美国SEC提交S-1文件,启动IPO流程
- 美联储理事米兰:认为未来几个月将继续降息
比推专栏
更多 >>观点
比推热门文章
- 港股上市公司加幂科技配股募资最高 98,800,000 港元,拟整合以太坊、SOL 等多链资产
- 特朗普“金卡”已开放注册,个人版售价 100 万美元,企业版售价 200 万美元
- 赵长鹏:过去几年法国发生多起加密绑架案治安下滑,希望情况能好转
- Michael Saylor:比特币波动性降低利于大型机构投资,但会让寻求刺激者失望
- 韩国清州开设虚拟资产账户,将出售从欠税者手中缴获的加密货币
- CZ:BNB 最初只是拿来融资的 “筹码”,但现已成为一个独立于币安的生态
- Bullish 上线 Pudgy Penguins(PENGU)
- 加密恐慌指数回落至 48,市场维持中性态势
- CZ 称曾为巴黎圣母院修复工作捐款
- 三名巨鲸共计积累 1436 万枚 ASTER,总价值约 1087 万美元