比推消息，据Cointelegraph最新报道，纽约南区联邦检察官对Crypto Capital首席执行官Oz Yosef提出三项刑事指控。罪名包括合谋进行银行诈骗、银行诈骗以及合谋经营未经许可的汇款业务。此前消息，Crypto Capital首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌加入国际毒品集团并涉嫌利用Bitfinex进行洗钱活动而被波兰当局逮捕。