比推消息，区块链数据分析公司币追 Bitrace 发文称，2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间，加密货币交易所 BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联。其中，BKEX 五个主要 TRC20-USDT 资金地址，从风险地址直接接收的资金达到 499 万 USDT，包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT，占总转入资金量的 2.6 %。同时，过去一年，超过 35824 个风险地址，向 BKEX 的一层未知风险用户地址转入超过 5.68 亿风险 USDT，其中包括来自网赌平台的 5.05 亿 USDT，以及来自非法四方支付平台的 3091 万 USDT。