欧洲议会经济事务和内政委员会通过反洗钱条例,去中心化平台将受到AML规则的约束
比推消息,欧洲议会经济事务和内政委员会的成员以99票赞成、8票反对和5票弃权投票通过反洗钱条例。经过政策制定者和利益相关者之间数周的反复谈判,委员会成员就他们的文本版本达成一致,该文本将在议会进行全体投票。然后,它将进入机构间谈判,议会、欧洲理事会和欧盟委员会将需要达成协议。
根据草案,去中心化自治组织(DAO)、NFT 平台和DeFi平台将受到AML规则的约束,只要他们“被可识别的自然人和法人直接或间接控制,包括通过智能合约或投票协议”,他们就有义务遵守。这些类别将有义务对其所有客户进行尽职调查,并向当局报告可疑交易。
如果该法规通过,信贷和金融机构在实现价值超过1000欧元(1080美元)的加密货币交易时,将需要采取尽职调查措施。此外,对于与欧盟以外的加密货币服务提供商的代理关系,以及涉及自助钱包的支付,都有强化的尽职调查措施。禁止与未经许可的实体建立商业关系。对于商业加密支付,除非确定钱包所有者,否则将限制来自自托管钱包的价值超过1,000欧元的交易。
该法规将禁止匿名加密账户以及银行账户,还有其他匿名工具,包括隐私钱包、混币器等具有更高的风险。委员会还将评估未来是否应禁止它们。
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