据Cointelegraph 报道，根据12月14日提交的巴哈马法院记录，11月9日，FTX Digital Markets （FDM）前联席首席执行官Ryan Salame告诉巴哈马证券委员会（SCB），FTX正在向交易公司Alameda Research发送客户资金。Salame表示，这笔资金是为了“弥补Alameda的财务损失”，资金转移“没有得到客户的允许或同意”。他还告诉SCB，只有三个人有权将客户资产转移到Alameda：前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried、FTX联合创始人Zixiao “Gary” Wang和FTX工程师Nishad Singh。这一指控促使SCB执行主任Christina Rolle联系巴哈马皇家警察局局长，要求进行调查，因为这些信息“可能构成挪用、盗窃、欺诈或其他犯罪”。