美国联邦调查局金融犯罪科刑事调查科科长Steven M. D’antuono在2月19日接受荷兰财经新闻网站Paypers采访时表示，美国联邦调查局(FBI)对一些欺诈性首次代币发行(ICO)计划的特点进行了概述。

FBI表示，这些诈骗产品的主要策略包括:对董事的专业经验进行虚假陈述;利用ICO在业内的巨大吸引力制造虚假印象;以及对代币预期回报不切实际的承诺等：“就像任何投资产品一样，回报率永远无法得到保证，如果它听起来好得令人难以置信，那么它很可能就是假的。”

美国联邦调查局警告投资者应该对任何计划及其背后的个人进行尽职调查，并留意那些看似完全基于互联网的实体，通常情况下这些实体很难或不可能找到他们的实际地址或联系方式等。

该局还建议，投资者应了解自己参与的代币发行计划是在哪个司法管辖区注册的，并要遵守哪些相应的法律法规。

FBI建议，公众可以利用金融行业监管机构(Financial Industry Regulatory Authority)的经纪审查系统来核实实体的身份和注册状态。即使是众所周知的加密货币和产品，由于是新生行业，也可能存在较高的波动性风险，因此FBI建议潜在投资者要依据自己的能力范围进行投资。

与此同时,FBI将代币产品归类于证券，这也与美国证券交易委员会(SEC)的立场不谋而合。鉴于此类资产的日益泛滥，投资者更应该警惕欺诈风险。

去年，FBI向Erik Voorhees位于瑞士的加密货币交易所Shapeshift发送的执法信息请求数量最多。

2018年6月，该局披露了130起正在进行的与加密相关的案件，其中暗网药品销售尤其令人担忧。尽管如此，报告仍将其视为FBI全部活动的“一小部分”。

去年，SEC试图通过创建一个模拟ICO的网站来教育投资者，该网站塑造了一个“好得不像是真正的投资机会”的ICO计划来吸引访问者。网站使用了该机构声称在大多数欺诈性ICOs中频繁出现的危险信号，并将那些试图购买代币的人重新链接到SEC官网一个以教育为导向的页面。

图片来源：pexels.com

作者 Max Li

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