比推消息，据路透社独家报道，美国联邦检察官要求加密货币交易所币安（Binance）提供有关其反洗钱检查的大量内部记录数据，其中可能涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的沟通数据。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出赵长鹏和其他 12 名高管以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。

路透社称，四位熟悉调查的人士表示，2020 年 12 月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。知情人士说，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》，这要求加密货币交易所在美国进行“大量”业务时必须在财政部注册并遵守反洗钱要求。该法律旨在保护美国金融体系免受非法金融的侵害，最高可判处 10 年监禁。