从庞氏骗局到ICO退出,以太坊的区块链已成为诈骗者的首选平台
根据加密分析公司Chainalysis发布的一份报告显示,2018年以太坊(ETH)通过诈骗被盗的价值就达到了3600万美元。
Chainalysis报告显示,在去年发生的众多诈骗案规模更大,利润也高得多。与2017年的1700万美元相比,去年被盗资金的价值增加了一倍多。以太坊“长期以来一直被认为是诈骗的首选加密货币”。
该报告发现,从2016年底到2018年底,超过2000个以太坊诈骗地址收到了近4万个独立用户的资金。其中,近75%的此类欺诈活动都发生在2018年。
ETH诈骗的三种主要方式
首先必须指出的是,以太坊作为一个平台,本身并没有为诈骗者提供适当的环境或工具来执行各种诈骗方案。事实是,以太坊一直是寻求推出去中心化区块链项目的企业家的首选平台,82%的ICO都是在以太坊区块链上创建的。
作为筹集加密资金的主要平台,诈骗者使用三种主要方法去寻找毫无戒心的受害者。
在过去几年中,网络钓鱼被认为是最受欢迎的ETH诈骗类型。操作方式相当简单,骗子向潜在的受害者发送电子邮件或其他信息,诱使他们共享私人财务信息,让攻击者可以访问他们的ETH钱包。
其次,庞氏骗局变得更加普遍。这些计划承诺投资者在初始投资中获得异常高的回报,却往往让受害者赔了夫人又折兵。
第三,涉及ETH最常见的诈骗类型是首次硬币发行(ICO)的“退出骗局”。犯罪分子通过精心制作的营销材料和网站设立虚假公司或项目,通过ICO募集资金。但一旦完成,犯罪分子就会将收益卖掉并随着所有资金消失,再一次让投资者一无所获。
尽管,网络钓鱼被认为是2017年最流行的诈骗方法,Chainalysis报告显示,用户在第二年变得更加谨慎,这种骗术的流行程度就降低了。此外,随着犯罪分子开始改变他们的攻击方法,从个人账户中窃取的金额似乎有所下降。
在2018年,个人帐户发送给诈骗者的平均金额为94美元,比2017年的中位数低近50美元。尽管如此,报告指出,在2018年:“一些具有创新意识的小犯罪团体通过更复杂的庞氏和ICO退出骗局,创造了数百万美元的收入。并且,这些更复杂的诈骗方式将成为今年下半年的主导。”
图片来源:pexels.com
作者 Max Li
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