比推消息，路透社最新发布的一份报告估计，在2017 年至 2021 年间，至少有 23.5 亿美元的非法资金通过加密货币交易所币安（Binance）清洗。

路透社表示，通过分析法庭记录、与执法部门进行交谈，并与区块链分析公司 Chainalysis 和 Crystal Blockchain 合作追踪交易所的非法资金，分析发现，在5年间，币安处理了至少 23.5 亿美元的交易，这些交易来自黑客攻击、投资欺诈和非法药物销售。

根据 CoinMarketCap 的数据，截至2022年6月6日上午，币安仍是最大的加密交易所，截至发稿时，过去24小时的现货交易量为 121 亿美元，衍生品交易量为 414 亿美元。

路透社的报告提到了几个值得关注的事件和平台，包括斯洛伐克加密货币交易所 Eterbase、暗网市场 Hydra 和朝鲜黑客组织 Lazarus 的黑客攻击，每个事件都涉嫌利用币安充当洗钱渠道。

Eterbase

据路透社分析， 2020年 9 月，来自 Lazarus 集团的攻击者创建了匿名币安账户，并利用这些账户清洗了从斯洛伐克加密货币交易所 Eterbase 窃取的 540 万美元的一部分。

Eterbase 联合创始人 Robert Auxt 表示：“币安不知道是谁通过他们的交易所转移资金”。

黑客入侵后，Eterbase 试图与币安合作以追回被盗资金。2020 年 9 月 9 日，路透社报道称，币安首席执行官赵长鹏在推特上表示，交易所将“尽我们所能协助”Eterbase。

据报道，与路透社共享的电子邮件显示，币安在未经执法部门要求的情况下拒绝共享信息或账户数据。

Eterbase 最终关闭了其交易所并最终申请破产。

该公司于 2021 年 6 月向斯洛伐克国家犯罪局 (NCA) 提起刑事诉讼。据报道，在 NCA 向币安发送两次请求后，该交易所发送了 24 个账户记录，这些账户与“benjaminfranklin”和“garathbale”等用户名相关联。

Hydra

路透社的报告还估计，俄语暗网网站 Hydra 通过币安处理总额为 7.8 亿美元的药品付款。

币安首席通讯官 Patrick Hillman 告诉路透社，这个总数“不准确且被夸大了”。

今年早些时候，美国司法部宣布已与德国执法部门合作，没收了 Hydra 的服务器。当时，美国司法部估计 Hydra 负责 80% 的暗网加密交易，自 2015 年以来已收到 52 亿美元。

路透社审查的 Hydra 内部资料显示，在 2018 年 3 月，币安是处理付款的首选方式，因为创建账户所需的识别信息最少。据路透社报道，一位用户写道：“这是我尝试过的最快、最便宜的方式”。

Lazarus 攻击

该报告还提到了黑客组织 Lazarus，美国执法部门称他们利用其不义之财为朝鲜的核武器计划提供资金，美国在 2019 年制裁了Lazarus。

与路透社合作撰写该报告的 Chainalysis 估计，截至 2020 年，该组织盗窃了价值 17.5 亿美元的加密货币。

据路透社报道，Lazarus 也在 2020 年利用币安清洗部分 Eterbase 攻击资金，以及以太坊侧链 Ronin 6.22 亿美元的黑客资金。

Hilman 告诉路透社，Binance 已经确定并冻结了超过 500 万美元与 Ronin 侧链黑客事件有关的资金。他还表示，交易所将继续与执法机构合作进行调查。

在给《福布斯》的一份声明中，币安发言人回应道，该报告是“使用 2019 年过时信息和未经证实的个人陈述的严重误导性专栏文章”。

发言人表示：“事实是，币安在金融科技行业拥有一些最严格的反洗钱政策，并在帮助执法部门应对网络和金融犯罪方面发挥着重要的领导作用。自文章发表以来，我们得到了全球执法合作伙伴的大力支持”。

作者：Mary Liu

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