区块链数据分析机构 Chainalysis 的最新报告显示，2022 年，DeFi 成为洗钱和黑客攻击这两大犯罪活动的主要目标。

该机构数据显示，2022 年，有价值 17 亿美元的加密资产失窃，其中 97% 来自 DeFi 协议，其中主要来自两起令人震惊的盗窃案：3 月底，Ronin 跨链桥被攻击，价值 6 亿美元的加密资产被盗；2 月，跨链协议 Wormhole 被攻击，价值 3.2 亿美元失窃。该报告概述，截至 2022 年，超过 8.4 亿美元的被盗资金流向了与朝鲜有关的黑客。

除了黑客攻击，通过 DeFi 进行的洗钱活动在过去几年中也持续增长，DeFi 协议吸收了 69% 与犯罪活动相关的加密资产。Chainalysis 以臭名昭著的、与朝鲜有关的黑客组织 Lazarus Group 为例，该组织去年通过多种协议清洗了价值 9100 万美元的加密资产，他们将被盗的加密资产兑换成 ETH 和 BTC，然后转移到中心化交易所套现。

Chainalysis 认为，大多数 DeFi 协议有「允许用户将一种代币换成另一种」的功能，而在这些协议上追踪资产移动存在难度，且大多数 DeFi 项目缺乏 KYC 要求，这些特征使得它们对犯罪分子更具吸引力。

朝鲜黑客从 DeFi 中吸走 8.4 亿美元

5 月 12 日，区块链数据分析机构 Chainalysis 在《盗窃、洗钱和 NFT 市场操纵凸显安全与合规在 Web3 中的重要性》报告的预览博客中总结，DeFi 协议是黑客攻击的首选目标。

DeFi（Decentralized Finance）一般指构建在区块链网络上的去中心化金融协议，旨在利用区块链的价值传输功能、透明化等特征构建诸如银行、货币基金、金融产品及服务等传统金融场景及应用，这些协议中存储和流通着大量的加密资产。

Chainalysis 指出，从 2020 年初以来，在所有加密货币平台被盗的资金中，DeFi 协议所占的份额就在不断增长，并在 2021 年损失了绝大多数的被盗资金。截至 5 月 1 日，2022 年被盗的 16.8 亿美元加密资产中，DeFi 协议占到了 97%。

特别是在针对 Ronin Bridge 和 Wormhole Network 的两起有关 DeFi 的黑客攻击中，失窃的加密资产价值在 2022 年第一季度达到了有史以来的最高水平。

更糟糕的是，从 DeFi 协议中窃取的大部分加密资产都流向了与朝鲜有关的黑客组织，「尤其是在 2022 年。」Chainalysis 列出数据指出，进入 2022 年，朝鲜黑客的加密资产盗窃金额达到了迄今为止最大的一年，超过 8.4 亿美元，且完全基于对 DeFi 协议的黑客攻击（朝鲜黑客可能对 DeFi 协议和集中式服务等其他黑客行为负责）。

今年 3 月，以太坊侧链 Ronin 的跨链桥被黑客攻击损失 6.25 亿美元后，美国联邦调查局（FBI）在一份声明中称，通过调查能够「确认」黑客团体 Lazarus Group 和 APT38 对盗窃的加密资产负有责任，并表示将与财政部和其他美国政府合作伙伴合作，继续揭露和打击朝鲜利用非法活动，包括网络犯罪和加密资产盗窃。

Lazarus Group 和 APT38 均为朝鲜的黑客组织，被指控犯有多项基于加密资产的黑客行为，据报道，该集团曾在 2017 年设法吸走了 5.71 亿美元的加密资产。据彭博社报道，今年 4 月，美国财政部将与 Lazarus Group 有关的以太坊地址添加到了制裁名单中。

利用 DeFi 洗钱的活动在增加

「洗钱是另一个严重的问题，」Chainalysis 在报告的预览博客中表示，在过去两年中，从非法地址发送到加密资产服务机构的资金总额中，DeFi 的占比越来越大，到了 2022 年，DeFi 协议已成为非法资金的最大接收者，在与犯罪活动相关的地址发送的所有资金中占比 69%，而 2021 年全年，这一比例仅为 19%。

Chainalysis 分析了原因：DeFi 协议允许用户进行「一种加密货币对另一种加密货币」的交易，这可能会使跟踪资金流动变得更加复杂，因为与中心化服务不同，许多 DeFi 协议无需从用户那里获取 KYC 信息，这使得它们对犯罪分子更具吸引力。

而在对洗钱的数据追踪与研究中，Chainalysis 同样发现了朝鲜黑客的身影。

该机构拿出了 2021 年的案例称，当时臭名昭著的 Lazarus Group 在从中心化交易所窃取了价值超过 9100 万美元的加密资产后，使用了几种 DeFi 协议来洗钱。

Chainalysis 指出，黑客最初窃取了各种 ERC-20 代币，然后使用各种 DeFi 协议将这些代币换成以太坊；黑客继续将以太坊（ETH）发送到混币器，然后使用 DeFi 协议再次交换它们，这次换成了比特币（BTC），然后将 BTC 转移到几个中心化交易所以清算并接收现金。「这只是黑客如何滥用 DeFi 协议进行洗钱的一个例子。」

从 Chainalysis 给出的整体数据看，过去三年中，非法活动原本已成为整个加密资产生态系统中不太突出的部分，但 DeFi 似乎正在经历与加密资产领域早期一样的成长阵痛，2 年来，在 DeFi 市场中存在的非法活动有所增加。该机构在博客文章中指出，这些非法活动体现了安全和合规在 Web3 发展中的重要性，「与该技术相关的行业运营商需要努力消除这种滥用行为，有时需要公共部门帮助，以便新用户可以放心地采用该技术并且使行业继续发展。」