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Chainalysis: 2021年442亿美元的加密货币发送至与NFT相关的智能合约，部分玩家通过洗售交易获利890万美元

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非同质代币 (NFT) 是 2021 年加密市场中最火爆的叙事之一。区块链研究公司 Chainalysis 周三发布的一份报告显示，2021年，价值至少 442 亿美元的加密货币被发送到 ERC-721 和 ERC-1155 合约（与 NFT 市场和数字收藏品相关的两种以太坊智能合约），高于 2020 年的 1.06 亿美元。

然而，与任何新技术一样，NFT 也有可能被滥用。Chainalysis 还在 NFT 市场中观察到了两种形式的非法活动：

通过洗售交易（Wash trading）人为增加 NFT 价值
通过购买 NFT 进行洗钱

一、部分 NFT 卖家正在通过洗售交易大赚一笔

洗售交易意味着其中有一笔或一系列交易看上去确实是在买入和卖出资产，但其实该交易并不想建立真实的头寸，或者无意公平面对市场风险或价格竞争的真实交易，为人们塑造交易和流动性的假象。从历史上看，洗售交易一直是加密货币交易所试图虚增交易量的非法手段。

对于 NFT，洗售交易的目标是让一个人的 NFT 看起来比实际更有价值，方法是将其“出售”给原始所有者同时控制的新钱包。从理论上讲，这对于 NFT 来说相对容易，因为许多 NFT 交易平台允许用户通过简单地将钱包连接到平台来进行交易，而无需认证自己的身份。

Chainalysis 通过分析向自筹资金地址销售 NFT 的情况来追踪 NFT 洗售交易，这意味着它们要么由卖方地址资助，要么由最初资助卖方地址的地址资助。对自筹资金地址的 NFT 销售分析表明，一些 NFT 卖家已经进行了数百次洗售交易。

让我们更仔细地分析卖家 1，他是上图中最多产的 NFT 清洗交易商，已经向他们自筹资金的地址进行了 830 次销售。下面的 Etherscan 屏幕截图显示了一笔交易，在该交易中，卖家使用以 0×828 开头的地址，通过 NFT 市场以 0.4 以太坊的价格将 NFT 出售给以 0×084 开头的地址。

乍一看，一切看起来都很正常。但是，下面的 Chainalysis 反应器图显示，地址 0×828 在销售前不久向地址 0×084 发送了 0.45 个以太坊。

此行为符合卖家 1 的模式。下图显示了卖家 1 与他们出售 NFT 的数百个其他地址之间的类似关系。

卖家1是中间的地址。此图上的所有其他地址在从卖家 1 的主要地址购买 NFT 之前从该地址接收资金。不过，到目前为止，1 似乎并没有从他们多产的洗售交易中获利。如果计算卖家 1 从 NFT 销售到自己没有资助的地址的金额——假设他们是受害者，不知道他们购买的 NFT 已被洗售——这并不能弥补他们在交易中必须支出的Gas费金额。

然而，如果审视 NFT 生态系统的更大部分，情况就会发生变化。使用区块链分析，Chainalysis 确定了 262 名用户向自筹资金地址出售 NFT 超过 25 次。虽然不能 100% 确定向自筹资金钱包出售 NFT 的所有实例都是为了进行洗售，但这个数字让我们更加确信这些用户是洗售交易的“惯犯”。

尽管如此，一个有趣的故事出现了：大多数 NFT 洗售交易地址都没有盈利，但成功的 NFT 洗售地址却获得了巨额利润，以致于整体而言，这 262 个交易地址总体上是盈利的。

洗售交易	地址数	利润
获利	110	$8,875,315
未获利	152	–$416,984
总和	262	$8,458,331

110 个的洗售交易地址从这项活动中总共获得了近 890 万美元的利润，而另外 152 个地址的总利润为 -416,984 美元。更糟糕的是，这 890 万美元利润很可能来自向毫无戒心的买家，他们相信他们购买的 NFT 价值一直在增长。

NFT 洗售交易存在于一个模糊的法律领域，该行为创造了一个不公平的市场，它的存在会破坏对 NFT 生态系统的信任，抑制未来的增长。虽然传统证券和期货禁止洗售交易，但 NFT 领域尚未成为执法行动的对象。然而，随着监管机构转移重点并将现有的反欺诈机构应用于新的 NFT 市场，这种情况可能会发生变化。

二、规模虽小，但洗钱在 NFT 中依然存在

区块链固有的透明度可以对基于 NFT 的洗钱做出更可靠的估计。网络犯罪分子是否使用非法资金购买 NFT？让我们来看看。

通过非法地址发送到 NFT 市场的加密货币价值在 2021 年第三季度大幅增长，价值超过 100 万美元。这一数字在第四季度再次增长，最高达到略低于 140 万美元。在这两个季度中，绝大多数此类活动来自与诈骗相关的地址向 NFT 市场发送资金以进行购买。两个季度还看到大量被盗资金被发送到市场。也许最令人担忧的是，在第四季度，我们看到价值约 284,000 美元的加密货币从存在制裁风险的地址发送到 NFT 市场。

下面的 Reactor 图显示了不同类型的犯罪分子购买 NFT 的示例。