
数字币矿场 最新刑事风险须知
自去年9月24日十一部门施行《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》以来,除各监管部门纷纷对违法挖矿的个人与企业施以行政处罚之外,部分涉嫌刑事犯罪的挖矿行为亦进入了各地侦查机关的视野,近日跨省抓捕的情况并不少见。为矿圈的朋友充分了解自身行为红线,飒姐团队将通过本文分享国内矿场常见的罪名,以供各位读者参考。
关于打击范围的理解
分享罪名之前,需厘清概念。很多朋友似乎认为,924文件打击的仅是国内比特币挖矿或是类似的缺乏应用场景的虚拟货币挖矿,但实则不然。
即使是有具体应用场景的虚拟货币,其行为仍符合“通过专用矿机计算生产虚拟货币的过程”。在执法机关与司法机关的视野中,应用场景只是有助于虚拟货币炒作与升值的外壳,加之虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出,其挖矿行为本质仍属于对国民经济贡献度低,对产业发展、科技进步等带动作用有限的应当退出国内的项目。
常见罪名的发生缘由
诈骗罪
大多矿场同时承担售卖矿机、算力以及负责托管的职责,因此,用户购买矿机或算力并获取虚拟货币的过程中,对于矿机与算力的情况用户并不能实时查询与确认。
如矿场虚构算力与矿机,同时按时给付虚拟货币,将用户基于认识错误交付的资金另行使用的,矿场的相关责任人员可能会构成诈骗罪。同等涉案金额的情况下,诈骗罪的量刑往往是最高的,因此,纵使身陷囹圄,如何从诈骗罪出罪亦是辩护的关键。
组织领导传销活动罪
根据法条与司法解释,本罪名在矿场经营活动中的构成需要同时符合收取门槛费、层级在三级以上、人数在三十人以上、按发展人数计酬、骗取财物等条件。
值得提出分析的是“团队计酬”问题,大多矿场不以发展人数计酬,而是以销售业绩计酬,以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬属于“团队计酬”式传销活动。以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚。
对于实质的理解,除卖家的主观方面外,我们认为,也取决于买家是否以购买矿机算力为目的:买家希望购买的究竟是销售资格,还是矿机与算力本身。
非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款罪处罚的是没有金融牌照擅自公开吸收资金做资本运作的行为。因矿机与算力存在产出虚拟货币获取收益的机制,特别是算力有类似于资产包的金融产品化倾向,实务中,部分司法机关会选取该项罪名作为责难相关行为人的法律依据。
但是,该项罪名的构成飒姐团队仍持有疑虑。在认定非法性时,行为需违反我国现行有效的金融管理法律体系的有关规定,矿机与算力的售卖或托管并不在这个规定的范畴中。924文件的立法目的为能源保护,与金融管理法律体系亦不存在直接关联。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条提出了若干以实物销售为形式与手段构成非法集资的情形,但一来将实物销售解释为非法集资的情形需要司法解释明确规定,二来纵使以兜底条款调整该行为的,亦要求此种行为不具有商品销售的真实内容或者不以商品销售为主要目的。而矿场销售矿机设备是具有真实内容的商品销售,将此纳入非法集资的范畴略显牵强。
非法经营罪
作为经济犯罪的兜底性罪名,姑且将该罪名列入考虑的范畴,但实际上,销售矿机与算力很难构成非法经营罪,原因如下:第一,非法经营罪以“违反国家规定”为前提,924文件属于部门规章,效力级别尚未达到行政法规及以上,不属于司法解释界定的“国家规定”范畴。第二,销售矿机与算力并不在非法经营罪所列举的非法经营行为之中,而兜底条款的解释需层报最高法批准。因此,飒姐团队在这个罪名上不做过多赘述。
规范建议
依照我国对挖矿行业的规制,飒姐团队在此整理几项建议,供相关人员参考:
1、924文件规制的是浪费我国能源的境内挖矿行为,个人在境外挖矿不在打击的范围内;
2、向境外挖矿的个人销售矿机并未违反924文件的立法目的;
3、境外商家不向中国居民提供挖矿服务可切断我国刑法管辖的连接点;
4、已有涉刑风险的个人应当在了解相关罪名、程序的基础上,做好出罪证据的保全工作。
写在最后
从客观角度来看,诸如IPFS等有具体场景的挖矿项目在数据存储等方面确具有巨大价值,仅因产出虚拟货币就将其概括的归类为应当打击的落后产业恐有不当。相较于一刀切的打击,对挖矿行业分门别类、制定细化的法律政策才是对我国资源合理且充分地利用路径。
比推快讯
更多 >>- Nemo 将向受黑客攻击影响用户分发债务代币 NEOM
- 24 小时现货资金流入/流出榜:SOL 净流入 3040 万美元、PUMP 净流入 1060 万美元
- 币安完成 Solana 网络 USD1 集成并开放充提
- 美国转账平台 Zelle 母公司正在考虑推出稳定币
- 某巨鲸 4 日内累计从 FalconX 获得 22556 枚 ETH,持仓价值超 1 亿美元
- Pump.fun 联创回应质疑:流媒体功能正在快速成长,并对未来发展保持信心
- 亚太基准股指逼近历史高位,三大因素推动上涨
- 英格兰银行计划限制稳定币持有量,遭加密货币机构强烈反对
- 数据:加密恐惧与贪婪指数降至 53,市场转变为中性状态
- 币安将上市 Avantis (AVNT)并为其添加种子标签
- Matrixport:Market Index Fund 已获得英国金融行为监管局(FCA)Marketing 注册
- 以太坊现货 ETF 上周净流入 6.38 亿美元,富达 FETH 净流入 3.81 亿美元居首
- Arthur Hayes:特朗普或将在 2026 年上半年掌控美联储并加大印钞力度
- RootData:ID 将于一周后解锁价值约 1201 万美元的代币
- Project Hunt:Layer 2 ZK-Rollup 协议 Loopring 为过去 7 天被 Top 人物取关最多的项目
- Bithumb 将上线 AVNT 韩元交易对
- Binance 将停止支持部分网络的 MANTRA(OM)充值、提现业务
- MicroStrategy:比特币策略跑赢科技七巨头,上市公司比特币持仓破百万枚
- Dora Vota 完成第三轮主网质押,质押率增至最大供应量 5.5%
- Pump.fun 联创:九次创业失败后才成功,Coinbase 并非真正成功公司
- 巴克莱:美联储降息已成定局,但后续政策走向仍存悬念
- 法拉第未来已完成约 1000 万美元加密资产配置,分拆 Web3 公司 CXC10 获董事会批准
- “麻吉大哥”PUMP 合约交易累计亏损 433 万美元,昨日追高浮亏 80 万美元
- 穆迪:未来 12 个月美国衰退概率达 48%,经济站在临界点上
- 云锋金融涨超 18%,获批提供虚拟资产交易服务
- Cooker:别让“错过早期价格”的心理阻碍你建仓
- OKX CEO:未来数周将为 X Layer 引入顶级 DApp 基础设施
- Coinbase:DATs 进入竞争拐点,轻松获利期即将结束
- scimitar capital 联创:已做空 SOL/ETH、SOL/BTC,预计 Forward Industries 的买入将放缓
- 新建地址 30 分钟内从币安提取 3001 枚 ETH,价值 1386 万美元
- 或归属于同一实体的两个地址过去 10 小时累计提出 6923 万枚 WLFI
- Galaxy Digital 再次增持 30.9 万枚 SOL,约 7575 万美元
- 以太坊生态 meme 币 PunkStrategy(PNKSTR)单日涨超 370%后回落,市值现报 2280 万美元
- Portals 上线空投检查门户
- 狮腾控股与某 Web3 企业订立投资意向书,以推进公司 AI 及 DeFi 业务发展
- Yala:已定位被盗资产并与执法部门合作追回
- 特朗普再批美联储主席无能
- 香港数码港:已推出稳定币及数字资产试点项目
- 以太坊上的稳定币供应量创下 1,680 亿美元的历史新高
- 某鲸鱼割肉抛售两天前买入的 5171 枚 ETH,亏损 20.6 万美元
- 鲸鱼再花 322 万 USDC 买入 4.26 亿枚 PUMP,此前已向币安转入 12.3 亿枚
- SOL 财库公司 Forward Industries 的 16 亿美元资金已使用 15 亿美元
- 鲸鱼向 Hyperliquid 存入 500 万 USDC,开多 BTC、SOL 及多种代币
- Galaxy Digital 五日累计买入 650 万枚 SOL,价值约 15.5 亿美元
- SOL 巨鲸五个月内已向币安转入 37.5 万枚,累计盈利 2.8 亿美元
- Polkadot DAO 通过提案将 DOT 总量上限设定为 21 亿枚
- 门罗币区块链遭遇逆向操作,经历了史上最严重的重组
- 市场本周迎降息日,加密主流币种今晨出现高位回落
- 韩国 V Global 案三名从犯获缓刑与罚金,涉案规模约 14 亿美元
- 数据:ETH 当前全网 8 小时平均资金费率为 0.0086%
比推专栏
更多 >>观点
比推热门文章
- Nemo 将向受黑客攻击影响用户分发债务代币 NEOM
- 24 小时现货资金流入/流出榜:SOL 净流入 3040 万美元、PUMP 净流入 1060 万美元
- Figure创始人:DeFi不是选择题,而是资产融资的未来
- 币安完成 Solana 网络 USD1 集成并开放充提
- 美国转账平台 Zelle 母公司正在考虑推出稳定币
- 某巨鲸 4 日内累计从 FalconX 获得 22556 枚 ETH,持仓价值超 1 亿美元
- Pump.fun 联创回应质疑:流媒体功能正在快速成长,并对未来发展保持信心
- 亚太基准股指逼近历史高位,三大因素推动上涨
- 英格兰银行计划限制稳定币持有量,遭加密货币机构强烈反对
- 数据:加密恐惧与贪婪指数降至 53,市场转变为中性状态