比推消息，根据一份官方声明，在巴西 Sao Paulo 和 Diadema 进行的虚拟货币洗钱调查行动中，巴西民警查获了 1.72 亿雷亚尔（合 3300 万美元）。随后，巴西司法机构授权冻结账户并没收两名个人和 17 家公司的资产，具体名称未透露。调查发现，加密交易所收购比特币并将其出售给虚构的公司，以方便其所有者访问银行系统，资金被发送到离岸公司，随后通过虚假销售或服务被汇回。初步调查表明，这些公司之间进行了大额交易，然后将资金转给了中间人，中间人负责收购数字资产并向客户提供哈希码。