比推消息,根据一份官方声明,在巴西 Sao Paulo 和 Diadema 进行的虚拟货币洗钱调查行动中,巴西民警查获了 1.72 亿雷亚尔(合 3300 万美元)。随后,巴西司法机构授权冻结账户并没收两名个人和 17 家公司的资产,具体名称未透露。调查发现,加密交易所收购比特币并将其出售给虚构的公司,以方便其所有者访问银行系统,资金被发送到离岸公司,随后通过虚假销售或服务被汇回。初步调查表明,这些公司之间进行了大额交易,然后将资金转给了中间人,中间人负责收购数字资产并向客户提供哈希码。

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