西班牙国家警察逮捕了加密货币公司Arbistar 2.0的运营商Santiago Fuentes，研究人员和投资者称该平台是一个大规模的比特币庞氏骗局。Fuentes被控在一场比特币骗局中诈骗了多达3.2万人，金额约为8.5亿欧元(超过10亿美元)。

据当地新闻媒体报道，Fuentes周三上午在特内里费岛被拘留，今日将因犯有金融欺诈和洗钱罪而被起诉。

在ArbiStar 2.0客户提起诉讼，指控该公司进行非法传销后，当局展开了调查。

据一篇博客文章，ArbiStar 2.0声称已经开发出一系列数学算法，以创建一款所谓的“在加密货币仲裁方面取得成功”的自动程序（Bot）。

然而，其客户认为这是一个骗局，特别是在ArbiStar 2.0于9月12日宣布取消Community Bot项目之后。在该项目取消后，超过3.2万名用户被禁止再以向公司投资比特币的形式获得储蓄。

Fuentes声称这是“计算机错误”造成的。

Fuentes于9月14日出现在ArbiStar YouTube官方频道的一段视频中，“解释关闭社区的原因”以及付款方式。

他当时说：

“每月将有2000多笔付款，预计在16个月内收取，但实际上会快得多。”

Fuentes后来声称，他的Community Bot产品管理不善，“导致Community Bot崩溃”。

他否认存在“诈骗或破产”，并向客户保证，他并没有逃跑。

区块链调查公司Tulip Research表示，Fuentes的网站服务于大约12万用户，他们总共投资了4万比特币(5.2亿美元)，并补充说，Arbistar 2.0已经筹集了超过10亿美元的比特币。

此次逮捕可提醒加密投资者，比特币的可追踪区块链为调查人员提供了价值。虽然骗子可以很容易地通过承诺高加密回报来欺骗不知情的投资者，但他们使用比特币让追踪资金变得更容易。

图片来源：pixabay

作者 Amy Liu

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