美国加密货币欺诈案爆发:两年90多起,投资者被骗惨了
大约1年前,就在加密货币热潮达到顶峰时,查尔斯·威尔德斯(Charles Wildes)和克劳迪亚·威尔德斯(Caludia Wildes)夫妇用尽他们的信用卡,向一种新的热门数字货币投资了超过4万美元。
现在,所有这些钱都已经蒸发。这只是近几个月加密货币价格暴跌导致数十亿投资者面临亏损的一小部分。
然而,威尔德斯夫妇遭遇损失不仅仅是因为投资时机不佳:他们购买的数字货币BitConnect是市场上多个欺诈行为之一。知情人士说,美国证券交易委员会(SEC)正在对BitConnect展开调查,但威尔德斯夫妇的损失可能永远也拿不回来。
记者无法联系到BitConnect对此事发表评论。
比特币价格相对于2017年1月变化幅度
过去两年时间里,SEC和美国各州监管机构提起了90多起与加密货币有关的案件。比特币等加密货币的价格正在从历史最高点跌至低点。根据《华尔街日报》的分析,到目前为止,监管机构仅成功为被欺骗的投资者追回了约3600万美元。
威尔德斯先生说:“我和妻子把毕生积蓄都投入了BitConnect。不幸的是,这对我们来说是改变人生的经历。”他是佛罗里达州Boynton Beach一名计算机支持人员。
数字货币的吸引力之一在于匿名性。而正是由于这样的特点,在大多数情况下,调查人员很难追踪资金的流动,尤其考虑到一些骗局中还存在壳公司和假的所有者。
SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)一年前警告称,SEC“可能无法有效地追查恶棍或追回投资数字货币的资金”,部分原因在于,这些收益往往流向了海外。美国联邦和各州的大部分案件都是为了结束明显违法的数字货币发行。官员们正在对抗一个充满欺诈的市场,其中包括庞氏骗局和各种垃圾。
然而,在加密货币的狂热达到顶峰时,监管机构提起的诉讼很少。当时,有数十家新公司提供了数字货币的投资,而比特币价格在2017年底达到巅峰。
近几个月,随着市场的下跌,SEC公布了更多结果。11月,该委员会提起了5起诉讼,而2017年全年只有4起。
密歇根大学法学教授亚当·普里查德(Adam Pritchard)表示:“SEC可以从早到晚忙于追查这个领域的欺诈行为,但由于加密货币本身难以捉摸的性质,很多被骗的钱都将消失不见。”
克莱顿认为,SEC一再警告加密货币的风险以及案件数量,打压了早些时候市场的狂热行为。他在一次采访中表示:“SEC协助揭开了合法的伪装。”SEC加密货币调查负责人罗伯特·科恩(Robert Cohen)表示,SEC提起的案件向市场每个角落都传递了强有力的信号,无论是加密货币发行方、交易平台还是对冲基金。他说:“在我们提起的诉讼中,我们可以让投资者恢复原状。但这并不仅仅是追回了多少钱的问题。”
自大约1年前提起第一起诉讼以来,美国各州监管机构发起了70多起与加密货币相关的执法行动。然而《华尔街日报》发现,没有一家公司向投资者返还资金。阿拉巴马州证券专员约瑟夫·伯格(Joseph Borg)表示,州执法者的重点是制止欺诈,而不是追回资金。“我们试图拿出疫苗,而不是治愈问题。”
给投资者造成打击的还不仅仅是市场上的恶棍。比特币价格今年下跌约70%。根据ICORating网站的数据,在2017年推出的573种数字货币中,89%目前的价格相对于发行价出现下跌,总价值只剩21亿美元,较最初的105亿美元跌去了84亿美元。因此,投资者在欺诈活动中实际损失了多少无法计算。
其中最大的加密货币欺诈发生在近1年前。在全球推广网络的推动下,BitConnect的市值在1年左右时间里飙升至28亿美元。数千名投资者被其承诺吸引:可以以极低的风险获得丰厚回报。
在德克萨斯州监管部门发出紧急禁制令之后,BitConnect关闭了主要业务,随后一跌千丈。代表包括威尔德斯夫妇等投资者的律师大卫·希弗尔(David Silver)在联邦法院对某些推广者的诉讼中表示,这一欺诈活动给投资者造成的损失估计超过10亿美元。德克萨斯州证券委员会执法总监乔伊·罗通达(Joe Rotunda)表示,他的首要任务是迅速采取行动,而不是进行长时间调查,找出BitConnect资金的去向。“这是严重的欺诈,我们必须防止更多人受害。”
知情人士称,SEC仍在努力调查,BitConnect究竟发生了什么。
SEC官员们表示,正在使用新的策略和工具,切断非法的筹资活动,追查虚拟资产。只要按一下按钮,这些资产就可以发送到世界各地,绕过政府追踪资金通常依靠的银行和经纪商。SEC的科恩指出:“这些案件带来了全新方式的挑战。你无法找到银行去查阅余额。”
这导致任何的资金追回都将是缓慢而成本高昂的过程。SEC已经要求联邦法院指定接收人,通常是外部律师事务所和一名信息安全顾问,追踪两起案件中的资产。另一起案件针对位于达拉斯的AriseBank。
Arise由一名名叫贾里德·莱斯(Jared Rice)的程序员发起,声称通过数字货币发行筹集了6亿美元。该公司的目标是建设全球首家加密货币银行和支付网络。
莱斯于12月12日达成和解,同意返还约230万美元,远低于Arise声称的融资总额。在SEC案件中为法庭工作、来自Kroll的信息安全顾问发现,莱斯保存在各种计算机上的加密货币只有约110万美元。莱斯和他的辩护人没有对此做出回应。在9月份的采访中,莱斯说,他之前公布的融资总额基于投资者的软性承诺,但许多承诺并没有兑现。他还表示,关于发展“去中心化银行系统”的说法基于他公司已经实现的合法成果。
此外,为投资者追回的资金还会进一步减少。接收人和外部顾问要求法庭支付59.3万美元的费用,到目前为止法庭已经向他们支付了约21.5万美元。随着监管部门加大对欺诈行为的追踪力度,投资者将不得不自行承受损失。律师希弗尔表示,威尔德斯夫妇已经申请了第二笔抵押贷款,偿还信用卡债务。
佛罗里达州一名野生动物救助员达斯蒂·索尔思(Dasty Showers)也参与对BitConnect的诉讼。他认为,自己无法收回投资BitConnect的6000美元损失。“我想,所有一切都已经不见了。”
来源:新浪科技
比推快讯
更多 >>- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高
- 以太坊 Rollup 协议 Zircuit 拟于夏季启动主网,总锁仓价值已达25亿美元
- 美参议员警告用于交易儿童性虐待材料的加密活动有所增加
- 加密银行 Custodia Bank 就其美联储成员资格败诉一案提出上诉
- Yuga Labs裁员,专注于建立“更小、更灵活的加密原生团队”
- NFTfi基金会:NFTFI空投申领门户将从 4 月 30 日开放至 6 月 10 日
- dYdX Chain累计交易量突破1200亿美元
- Phoenix Wallet将从美国应用商店下架,Jack Dorsey称“感觉完全没有必要”
- 零知识 (ZK) 协议 Hinkal 完成140 万美元战略融资,估值 7000 万美元
- 姆爷Eminem取代马特·达蒙成为 Crypto.com 最新明星代言人
- 九只现货比特币ETF今日净减持2,987枚BTC,净流出约1.9亿美元
- Yuga Labs 聘请媒体资深人士 Won Kim 担任品牌合作主管
- 一巨鲸从3月1日至4月15日买入近2.5万枚BTC,价值达 16.8 亿美元
- Sam Altman、黄仁勋等科技巨头高管加入美国联邦人工智能安全委员会
- PENDLE 持仓第二巨鲸疑似在持有近一年后卖出 120 万枚 PENDLE ,预计获利 645 万美元
- 福克斯记者:马萨诸塞州参议员候选人John Deaton将提交法庭之友陈述,以支持Coinbase的上诉动议
- Azuki将Azuki #723捐赠给Arbitrum DAO财库
- 链上借贷协议Venus Protocol已于以太坊主网部署DAI市场
- 花旗现预计美联储将于7月降息,2024年共降息100个基点
- 零信任DePIN网络Staex完成战略轮融资,Moonrock Capital参投
- 灰度向Coinbase Prime等地址转入约1811.1枚BTC
- 比特币波动指数昨日降至60.53,日跌幅8.07%
- 美国利率期货合约交易员预计美联储九月首次降息的可能性增加
- 稳定币公司OpenDelta完成250万美元Pre-Seed轮融资
- 美国3月核心PCE物价指数年率2.8%,预期2.7%
- Web3游戏L3E7完成1000万美元融资
- 芝加哥期权交易所拟将数字资产衍生品业务整合到其全球衍生品和结算业务中
- 某鲸鱼地址将3527枚ezETH PT和3300枚ETH存入Zircuit
- Quantix Capital投资NFA Labs 1000万美美元
- Uniswap基金会向Auditless拨款120万美元以创建Protocol Grants Program
- Arthur Hayes:美财长耶伦或将推出天量流动性注入计划,加速加密牛市回归
- RWA协议The Conlony完成新一轮融资,TechStars等参投
- 名义价值93亿美元的BTC与ETH期权即将到期
- Amaranth基金会创始人花费2470万美元购买7814枚ETH
- Vitalik:PoW也相当中心化,PoW只是转向PoS之前的临时阶段
- 中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前接受审查调查
- 比特币长期持有者已从1月份开始抛售仓位
- PenPad宣布获得加密投资机构Animoca Brands投资
- 富达现货比特币ETF首次录得资金流出
- 华盛证券成为首批虚拟资产现货ETF承销商
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 【比推每日新闻精选】与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元;DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高;芝加哥期权交易所拟将数字资产业务整合到其全球衍生品和结算业务中
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 【比推每日市场动态】再测6.4万美元,BTC无聊走势或将持续3到6个月
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高
- 以太坊 Rollup 协议 Zircuit 拟于夏季启动主网,总锁仓价值已达25亿美元
- 美参议员警告用于交易儿童性虐待材料的加密活动有所增加
- 加密银行 Custodia Bank 就其美联储成员资格败诉一案提出上诉