摘要:根据Coindesk报道,一位美国高级官员呼吁加密行业和全球金融领域采取相应措施,防范恶意分子将这项技术用于非法目的。 美国财政部负责反恐和金融情报的副部长Sigal Mandelker周一在美国银行家协会/美国律师协会金融犯罪执法会议(American Bankers Association/Am ...

Screen Shot 2018-12-05 at 11.14.53 AM.png根据Coindesk报道,一位美国高级官员呼吁加密行业和全球金融领域采取相应措施,防范恶意分子将这项技术用于非法目的。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长Sigal Mandelker周一在美国银行家协会/美国律师协会金融犯罪执法会议(American Bankers Association/American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference)上发言,她概述了美国财政部审查加密空间的方法,并呼吁加强全球监管

她强调,美国财政部外国资产管控办公室(OFAC)上周在其制裁名单中增加了比特币一项。她说:一些不良行为者企图滥用数字货币,为非法活动提供便利。金融机构,包括交换商和其他数字货币服务提供者,必须防范这些恶意行为者。

具体来说,加密公司必须采取措施确保恶意参与者无权使用他们的服务。她举例说,有些公司提醒客户注意制裁名单中的内容,并分享了有关其尽职调查过程的信息。

不过,更值得注意的是,她呼吁其他国家制定或执行反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的法规,她说: 

希望更多的国家可以效仿美国在监管、监督和实施与虚拟货币和其他数字资产金融活动有关的执法行动和力度。

她说,除了有针对性的行动外,美国还通过金融犯罪执法网络(FinCEN)对加密交易所和该领域的其他企业进行监管。

这些法规对于加密领域来说至关重要。如果监管不力,将便利个人进行金融犯罪,特别是跨越司法管辖区的金融犯罪,例如洗钱等。


作者   Max Li 

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更新日期: 2018-12-06 00:19:04
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文章链接: 财政部官员:全球监管机构必须在加密执法方面效仿美国  [复制链接]
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