加密从业者因涉嫌欺诈被美监管部门罚款逾百万美元
Alia
根据CoinDesk报道,一家比特币交易员上周五因涉嫌加密欺诈锒铛入狱,并被美国商品期货交易委员会(CFTC)以运营欺诈性比特币和莱特币计划的罪名罚款逾100万美元。
根据CFTC周五发布的新闻稿,涉事交易员为亚利桑那州居民Joseph Kim,他涉嫌挪用前雇主的60多万美元资金并欺骗投资者数十万美元。
根据报道,在2017年9月至11月期间,Kim将比特币和莱特币从他的雇主(一家位于芝加哥的贸易公司)转移到个人账户中,涉事金额达60万美元。
当公司找Kim了解有关丢失代币的问题时,Kim谎称这是出于安全考虑采取的行动。公司在当年11月发现Kim的偷窃行为后解雇了他。
根据报道,此后Kim开始向个人用户募集资金试图以此偿还前雇主,并在2018年12月至3月期间以欺诈手段从至少五位客户那里获得了约545,000美元。
据报道,Kim向客户谎称他曾自愿离开雇主创办自己的贸易公司,声称自己将投资于低风险套利策略,但事实上,他用加密货币进行高风险投资,并且失去了54.5万美元的客户资金。
根据报道,除罚款1,146,000美元外,CFTC还永久禁止Kim进行包括加密货币在内的交易活动,并判处Kim入狱15个月。
作者:Alia
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