挪用用户资金涉嫌违法,SBF可能被起诉
在最近的FTX崩盘事件当中,整个币圈都因为FTX的死亡螺旋和挤兑而震荡。在关注FTX及其相关方的财务状况的同时,部分律师正在关注FTX崩盘的法律影响。他们指出,根据FTX的客户服务协议(也就是每一个用户注册时必须同意的条款),FTX可能违反了该条款且挪用客户资金,可能进一步导致被起诉。
律师:FTX挪用资金,违反用户服务协议
FTX的服务条款规定,客户账户中的任何加密货币“都不是FTX Trading的财产,也不应该且不可能借给 FTX Trading”,并且该平台“不将用户账户中的数字资产视为属于 FTX Trading。”换句话说,FTX 不能将资金用于代表客户持有以外的其他目的,挪用属于违背协议,极有可能导致被用户团体起诉。
《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道称,FTX 已将价值数十亿美元的客户资金投入风险押注,一些用户怀疑资金被用于帮助支持Alameda,即构成了资金挪用。
“利用客户的投资来支持 Alameda Research 是一个严重的问题,可能构成欺诈性背信索赔,”Coindesk援引英国 Keystone Law 处理加密货币和资产追回事务的律师 Louise Abbott 的话说。
Twitter用户@wassielawyer指出了FTX的用户协议与Celsius和Voyager等的不同之处。Celsius和Voyager的用户协议允许平台临时借用用户资金,而FTX明确写明资金归属权一直属于客户。
“也就是说,FTX就是在偷客户的钱。这绝对构成犯罪。”@wassielawyer说。
Wassielawyer的Twitter。来源:Twitter
SBF删除曾承诺资金安全的Twitter
11月7日,比推在快讯中报道,SBF曾经发推表示“FTX目前没有问题,资产也没有问题。”随后,又紧接着在同一条Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆盖用户资金,且不会用用户的钱投资。
“我们一直在正常处理提款,未来也会一直正常处理。”
11月8日,在FTX崩盘当晚,SBF在宣布与币安达成非强制性收购协议以“克服严重的流动性紧缩”(比推随后报道,币安在尽调后宣布放弃该收购)后,删除了该Twitter。FTX当晚就暂停了除法币外的全部提款。
Twitter上的用户对 SBF 选择删除这些推文感到非常愤怒,许多人指责 FTX 创始人对交易所的资产状况公然撒谎。不少人甚至在周四SBF关于事件的最新说明下的回复中刷屏这条被删除的Twitter。
据相关法律人士分析,SBF删除该Twitter可能是为了避免法律诉讼。
来源:Twitter
监管机构开始调查,SBF或遭起诉
不少金融监管机构都已经开始了对于FTX的调查。
加州金融保护与创新部周四晚间宣布正在调查 FTX,说它正在“调查加密资产平台 FTX 的明显失败”。
“金融保护与创新部是负责管理该州的贷款和银行法、最近的加州消费者金融保护法和该州的证券法的机构,这些法律管辖经纪商、投资顾问和商品,”该新闻稿称。该监管机构要求受影响的人与其联系提出投诉。
加州是在FTX 暴雷后第一个宣布正在调查该交易所的州。在崩盘之前,其他州已经在调查 FTX,包括德克萨斯州,而且他们的调查范围很可能会扩大。
美国司法部和证券交易委员会等联邦实体也在 FTX 倒闭后对其进行调查,并与 Binance 等公司联系以获取有关交易所的信息。FTX US 的总法律顾问 Ryne Miller 已经告诉员工保存与工作相关的文件,这一举措通常发生在公司预期诉讼或回应传票或其他正在进行的调查工具时。
巴哈马监管机构已冻结 FTX Digital Markets(总部位于巴哈马)和相关方的资产,称其为“保护资产和稳定公司”的“谨慎行动”。巴哈马证券委员会也暂停了 FTX 的注册,并任命了一名律师——Lennox Paton 的高级合伙人 Brian Sims——作为资产的临时清算人。
白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在周四的新闻发布会上告诉记者,拜登政府“了解 [FTX] 的最新发展,并将继续监测局势。”
作者:比推BitpushNews Derrick Chen
了解更多资讯欢迎加入:
比推 Discord 社群 :https://discord.com/invite/QSvv7MZ2tz
比推 TG 交流群:https://t.me/BitPushCommunity
比推 TG 订阅: https://t.me/bitpush
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
本文来自比推,文章链接: https://www.bitpush.news/articles/3310621转载需注明出处
比推快讯
更多 >>- 中国台湾检方建议对ACE交易所诈骗案4名主要嫌疑人判处20年有期徒刑
- 香港交易所:收纳博时HashKey、华夏、嘉实比特币及以太币ETF为中央结算系统多柜台合资格证券
- 知情人士:惠理提交虚拟货币现货ETF申请后又主动退出
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高
- 以太坊 Rollup 协议 Zircuit 拟于夏季启动主网,总锁仓价值已达25亿美元
- 美参议员警告用于交易儿童性虐待材料的加密活动有所增加
- 加密银行 Custodia Bank 就其美联储成员资格败诉一案提出上诉
- Yuga Labs裁员,专注于建立“更小、更灵活的加密原生团队”
- NFTfi基金会:NFTFI空投申领门户将从 4 月 30 日开放至 6 月 10 日
- dYdX Chain累计交易量突破1200亿美元
- Phoenix Wallet将从美国应用商店下架,Jack Dorsey称“感觉完全没有必要”
- 零知识 (ZK) 协议 Hinkal 完成140 万美元战略融资,估值 7000 万美元
- 姆爷Eminem取代马特·达蒙成为 Crypto.com 最新明星代言人
- 九只现货比特币ETF今日净减持2,987枚BTC,净流出约1.9亿美元
- Yuga Labs 聘请媒体资深人士 Won Kim 担任品牌合作主管
- 一巨鲸从3月1日至4月15日买入近2.5万枚BTC,价值达 16.8 亿美元
- Sam Altman、黄仁勋等科技巨头高管加入美国联邦人工智能安全委员会
- PENDLE 持仓第二巨鲸疑似在持有近一年后卖出 120 万枚 PENDLE ,预计获利 645 万美元
- 福克斯记者:马萨诸塞州参议员候选人John Deaton将提交法庭之友陈述,以支持Coinbase的上诉动议
- Azuki将Azuki #723捐赠给Arbitrum DAO财库
- 链上借贷协议Venus Protocol已于以太坊主网部署DAI市场
- 花旗现预计美联储将于7月降息,2024年共降息100个基点
- 零信任DePIN网络Staex完成战略轮融资,Moonrock Capital参投
- 灰度向Coinbase Prime等地址转入约1811.1枚BTC
- 比特币波动指数昨日降至60.53,日跌幅8.07%
- 美国利率期货合约交易员预计美联储九月首次降息的可能性增加
- 稳定币公司OpenDelta完成250万美元Pre-Seed轮融资
- 美国3月核心PCE物价指数年率2.8%,预期2.7%
- Web3游戏L3E7完成1000万美元融资
- 芝加哥期权交易所拟将数字资产衍生品业务整合到其全球衍生品和结算业务中
- 某鲸鱼地址将3527枚ezETH PT和3300枚ETH存入Zircuit
- Quantix Capital投资NFA Labs 1000万美美元
- Uniswap基金会向Auditless拨款120万美元以创建Protocol Grants Program
- Arthur Hayes:美财长耶伦或将推出天量流动性注入计划,加速加密牛市回归
- RWA协议The Conlony完成新一轮融资,TechStars等参投
- 名义价值93亿美元的BTC与ETH期权即将到期
- Amaranth基金会创始人花费2470万美元购买7814枚ETH
- Vitalik:PoW也相当中心化,PoW只是转向PoS之前的临时阶段
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 中国台湾检方建议对ACE交易所诈骗案4名主要嫌疑人判处20年有期徒刑
- 香港交易所:收纳博时HashKey、华夏、嘉实比特币及以太币ETF为中央结算系统多柜台合资格证券
- 知情人士:惠理提交虚拟货币现货ETF申请后又主动退出
- 【比推每日新闻精选】与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元;DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高;芝加哥期权交易所拟将数字资产业务整合到其全球衍生品和结算业务中
- 1亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转移到 Bitfinex
- Optimism已修复其测试网的两个关键漏洞
- Arkham:与 Wisdomtree WBIT相关的钱包持有8900枚BTC,价值约 5.79 亿美元
- 【比推每日市场动态】再测6.4万美元,BTC无聊走势或将持续3到6个月
- 纳指止步4周连跌,创去年11月以来最大单周涨幅
- DAI 单日链上转账金额达到 860 亿美元,创下历史新高