比推消息,区块链数据公司 Chainalysis 在周二的一份名为“加密货币与中国”的报告中表示,在 2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间,来自中国的地址向与非法活动相关的地址发送了价值超过 22 亿美...
区块链分析公司Chainalysis的一份新报告发现,超过半数的非法加密货币的洗钱只涉及几百个地址和少数几个交易服务机构。 该公司的2021年加密犯罪报告中指出,通过诈骗或勒索软件获得或用于暗...
美国商品期货交易委员会(CFTC)今日发布公告,指控一家海外贸易公司“从事非法零售商品交易”,涉及以太,莱特币和比特币。 据CFTC称,Laino Group Limited(又称PaxForex)违反了《商品交易...
LocalBitcoins是一个P2P比特币交易网站,进行私人间互相交易的比特币交易平台。自2017年以来,该交易所一直是非法比特币的首选,现在试图在Elliptic的帮助下进行改变。 如今,企图在LocalBi...
根据新的法院命令,特拉华州注册的区块链公司Veritaseum LLC和纽约注册的Veritaseum Inc.的首席执行官Reggie Middleton被判支付840万美元的非法所得。此外,金融科技出版物FinanceFeeds在11...
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