美国商品期货交易委员会(CFTC)指控加密交易平台BitMEX“试图逃避”美国的监管规定，该交易所助长了未注册交易和其他违规行为。

CFTC周四在一份新闻稿中称，BitMEX“在美国开展重要业务、接受美国客户的订单和资金的同时”，收受了约110亿美元的比特币存款，并收取了超过10亿美元的费用。

CFTC指控BitMEX未能注册为期货委员会交易商，未能注册为指定合约市场，未能执行适当的了解客户规则以及其他罪名。

据《比推》报道，早在2019年7月，BitMEX就一直在接受CFTC的调查。今年4月，BitMEX实施了强制性KYC（了解客户）措施。

CFTC委员Brian Quintenz在一份声明中表示，“作为一个支持创新的衍生品市场监管机构，我们必须积极监管交易平台的活动，清除害群之马，这样合法、守法的市场才能繁荣发展。我们不会容忍任何参与者公然藐视我们的规则。我期待着这个问题的成功解决，以及通过追究那些故意无视法律的人的责任，它将给这个市场带来有益的影响。”

CFTC还对BitMEX加密货币交易所的四名创始人和高管提起刑事指控，指控Authur Hayes与其他被告经营的BitMEX系未经注册的交易平台，违反了CFTC的规则，包括AML与KYC。

诉讼书中还将BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited指定为被告。美国司法部还指出，BitMEX创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed，以及该公司的第一位雇员Gregory Dwyer都被控违反了《银行保密法》。

据美国司法部官网公告，BitMEX联合创始人兼CTO Samuel Reed已于周四早晨在马萨诸塞州被美国司法部扣押，交由马萨诸塞州联邦法院受审。

消息传出后，比特币市场迅速做出反应，一小时内跌超300美元。

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作者 Liang Che

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