来自CipherTrace的研究称，世界上56%的加密交易系统缺乏足够的KYC流程，而DeFi的繁荣和DEX的崛起只会让监管机构的处境更加艰难。

报告认为，全球加密货币领域的用户验证措施都很薄弱，这让人们担心加密交易所成为洗钱和其他犯罪活动的温床。

这一研究分析了800多个中心化以及去中心化加密货币交易所，以及场外交易柜台和其他类型的服务提供商。

结果显示，56%的交易所使用了较弱的KYC(“了解客户”)政策，这意味着大多数加密交易所很少强制客户在访问他们的平台时证明他们的身份。

去中心加密货币交易所(DEX)在过去的一年中见证了巨大的交易量增长，DEX可以让用户在没有第三方的情况下交易加密货币，这可以绕过某些监管障碍。在这项研究中，CipherTrace分析了21个DEX。其中81%缺乏身份验证流程，或者根本没有。CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示，如果该研究将DEX排除在外，那么至少在美国，这一类交易所的总数将大大低于56%。

据《比推》报道，在上周的KuCoin交易所被攻击事件中，一名黑客盗取了超过2.81亿美元的加密货币，其已经利用全球交易量最大的DEX Uniswap出售了约790万美元的赃款。这名黑客还设法通过其他DEX交易了另外500万美元的加密货币。

Uniswap的交易在过去几个月里大幅增加，其中9月1日的交易额达到了三个月以来的最高水平，达到了9.5359亿美元。根据CipherTrace的数据，去中心化金融(DeFi)项目提供了更多的匿名性，每天的交易量超过40亿美元。

CipherTrace的报告称，为了采取更严格的KYC措施，理想情况下，加密货币交易需要姓名、地址证明，甚至需要电话或视频验证。但现在，超过一半的用户更像社交媒体账户，登录时只需要一个姓名和电子邮件，有时会需要一个电话号码。

根据Cipher Trace的数据，KYC较弱的交易所和服务商在俄罗斯、新加坡、美国和英国最多。但Jevans表示，这在一定程度上是由于在这些地区进行的大量DeFi项目的试验。

他强调，“加密货币公司正面临越来越多的监管，而且监管将变得更加严格。”

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作者 Liang Che

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