比推消息，根据英国BBC报道，来自美国金融犯罪调查网络的FinCEN文件遭到泄露后，由包括BBC在内的108个组织组成的调查记者团对2000多个相关银行票据进行了详细调查，被调查交易额超过2万亿美元。其中英国银行被指控“向有钱人提供犯罪场所”，原因是泄露的文件使金融公司为犯罪分子提供了处理赃款的便利。据称，银行官员在获悉利润来自数百万英镑的骗局或犯罪后，允许欺诈者在不同账户间转换。文件还详细介绍了俄罗斯寡头利用银行躲避国际制裁和向西方转移资金的方式。