美国证券交易委员会(SEC)最近提交的一份文件对三名嫌疑人采取行动，据称他们从1000多名受害者中筹集了数百万美元。

8月28日的一份法律文件称：“从2017年到2019年5月，Jali、Frimpong和Johnson通过为实施骗局而成立的两个实体-Smart Partners和1st Million-从大约1200名投资者那里欺诈性地筹集了2700多万美元。”

指控称，这三个人利用他们在教堂和医疗保健方面的影响力，利用周围人的共同点和信仰以获取经济利益。如法律文件所述，Johnson声称自己为部长，Jali在七个教堂担任牧师。被指控的各方声称自己是专家，使投资者相信他们将代表自己在加密货币和外汇上获利，并承诺在一年后归还最初的投资本金。

文件称，被告将这笔钱花在了自己身上，而不是像宣传的那样使用它。

“从2017年到2019年5月，被告向马里兰州和其他几个州(包括佐治亚州、佛罗里达州和德克萨斯州等)的投资者提供并出售公司合同，他们虚假承诺这些公司可通过交易外汇和加密货币为投资者创造利润。”

该文件指出，最低投资额为5,000美元，这是他们的共同要求，每月或财务季度的广告收益在6％至42％之间。被告有时会支付一些早先的投资者，以免产生怀疑。

图片来源：pixabay

作者 Amy Liu

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