全球最大的加密交易所币安向Cointelegraph透露，通过与乌克兰执法部门合作，乌克兰当局发现并逮捕了参与4200万美元勒索软件和洗钱活动的犯罪分子团伙。

犯罪嫌疑人均为乌克兰国民，主要在乌克兰作案，自2018年以来该犯罪团伙清洗了数百万美元的加密货币，还参与了全球范围内的数次网络攻击，该组织已于2020年6月被捕。

去年11月，币安与乌克兰数字化部门签署了一项谅解备忘录（MoU），以帮助该国制定加密货币相关法律法规。

币安一直致力于清理与加密货币有关的金融犯罪事件。比推此前报道，币安已与Chainalysis、Ciphertrace、Coinfirm等区块链安全公司合作，加强平台的反洗钱分析力度，此前曾协助英国警方调查涉及5000多万美元的网络欺诈案件。此次调查也是币安“Bulletproof Exchangers”项目的一部分，旨在追踪币安与高风险实体之间的交易。

区块链分析公司Chainalysis今年年初发布的一项研究报告显示，2019年间全球的比特币非法交易量高达 28 亿美元，两大加密交易所币安和火币占据了其中的52%。

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作者:Mary Liu

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